воскресенье, 10 апреля 2016 г.

ЖЕСТЬ. Украина: офшорный ВОР Порошенко неуплатил налог - $540 млн.

При помощи офшоров Порошенко мог избегать уплаты налогов в Украине на сумму до полумиллиарда долларов



"Страна" вместе с юристами проанализировала, что на самом деле означают обнародованные панамские документы по компаниям президента

3 апреля 2016 года в публичном доступе оказались так называемые "панамские документы". Это документация юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, которая занималась регистрацией офшорных компаний. 

Огромный массив данных, был передан немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая впоследствии поделилась им с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). 

Украинские журналисты Дмитрий Гнап и Анна Бабинец на основании "панамских документов" опубликовали фильм "Двойная жизнь президента". Расследование вызвало неоднозначную реакцию у экспертного сообщества. 

5 апреля был созван Редакционный совет "Громадського ТВ", который дал оценку эмоционально окрашенным фрагментам расследования, а также отметил недостаточно детализированные комментарии финансистов и юристов.

Сам Петр Порошенко, выступая в Токио, попросил отделить его от других участников скандала Panama papers, так как его компания создавались для передачи бизнеса в управление. 

"Я сделал это не для минимизации налогов, это было полностью публичное действие. Это предприятие не получило ни одного пенса из Украины", – заявил он на пресс-конференции в Токио в среду.

"Страна" ознакомилась с украинской частью документов "Панамагейта" и с помощью юристов объясняет, что означают обнародованные документы и какие после их прочтения возникают вопросы к президенту.

Эпизод 1. Предыстория

2 апреля 2014 года в интервью немецкой газете Bild Петр Порошенко заявил: "если меня изберут, я продам Roshen. Как Президент Украины я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии страны".

7 июня 2014 года прошла инаугурация Президента Украины Петра Порошенко. В своей присяге он сказал, что обязуется "отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

4 августа 2014 года, согласно OCCRP, старший сотрудник юридической конторы Dr. K. Chrysostomides & Co LLC Джордж Иоанну направил в учредительный отдел фирмы Mossack Fonseca электронное письмо с просьбой зарегистрировать новую компанию в интересах "человека, связанного с политикой".

21 августа 2014 года, согласно Реестру акционеров компании Prime Asset Partners Ltd. (далее - PAP Ltd.), зарегистрированной на Британских Виргинских Островах П.Порошенко стал единоличным зарегистрированным собственником 1 тысячи выпущенных акций, номинальной стоимостью 1 доллар каждая.

26 августа 2014 года, Inter Jura Cy (Services) Ltd, корпоративный директор PAP Ltd., принял решение о выпуске сертификата акций №1 на имя П.Порошенко, подтверждающий выпуск 1000 акций.

15 сентября 2014 была зарегистрирована дочерняя компания PAP Ltd - кипрская компания CEE Confectionary Investments Limited (далее - CEECI Ltd.), что подтверждается выпиской из кипрского реестра. Компания имеет уставной капитал 2000 евро поделенный на 2000 акций, все из которых были выпущены. Компания зарегистрирована под номером HE335812 по адресу Lampousas 1, 1095, Никосия, Кипр – то есть в офисе юридической фирмы Dr. K. Chrysostomides & Co LLC, соответственно эта компания должна была платить за предоставление ей юридического адреса.

17 декабря 2014 года в Нидерландах было подписано нотариальное решение об учреждении (“deed of incorporation”) компании Roshen Europe B.V. (далее - RE BV) – дочерней компании Кипрской CEECI Ltd, что подтверждается выпиской из торгового реестра Нидерландов

18 декабря 2014 года RE BV была внесена в голландский реестр. Размер выпущенного капитала – 85 долларов, при этом по состоянию на дату получения выписки (24 марта 2016 года) он не был оплачен. Компания зарегистрирована по адресу Hoogoorddreef 9, 1101 BA, Amsterdam. По данному адресу в Амстердаме находятся офисы компании Регус, а значит компания (или кто-то за нее) должен оплачивать счета Регуса за предоставление офиса.

20 ноября 2015 года в интервью Deutsche Welle П.Порошенко заявил: "Я - единственный украинский Президент, который передал свои активы в независимый трастовый фонд с достойной репутацией. И я думаю, что это по-европейски, когда страна в состоянии войны и никто не хочет покупать бизнес"

То есть по версии П.Порошенко, активы были уже переданы, а не проданы, в трастовый фонд по состоянию на 20 ноября 2015 года.

8 декабря 2015 года компанией PAP Ltd. была получена справка о полномочиях должностных лиц ("certificate of incumbency"), в которой указано, что П.Порошенко является единоличным зарегистрированным собственником 1 тысячи выпущенных акций PAP Ltd, номинальной стоимостью 1 доллар США каждая. Номер компании в государственном реестре – 1838079.


22 марта 2016 года, в письме от ICU, финансовых советниками акционеров Рошен, сказано, что попытки продать Рошен продолжается, но пока безуспешны. В том числе потому что "в целом объем иностранных инвестиций в Украину стремительно упал с 10 миллиардов долларов в 2007 году до 0,8 миллиардов в 2015 году" (п.3). 

Кроме того, в ICU подтвердили в п.4 письма, что осенью 2014 года на Кипре была зарегистрирована компания CEECI Ltd., которая, в свою очередь, учредила в Нидерландах RE BV.

Также, письмо косвенно подтверждает, что по состоянию на 22 марта 2016, Рошен не был передан в "слепой траст" Ротшильдов – в п.6 письма Макар Пасенюк пишет, что "доля в Рошен будет передана в траст после того как все юридические формальности будут завершены"

Это заявление противоречит заявлению П.Порошенко от 20 ноября 2015 года.

30 марта 2015 года П.Порошенко подал декларацию за 2014 год, в которой владение акциями компании PAP Ltd указано не было. 

30 марта 2016 года П.Порошенко подал декларацию за 2015 год, где также не указал владения акциями PAP Ltd.

4 апреля 2016 года Макар Пасенюк заявил о том, что договор о передачи доли президента Украины Петра Порошенко в Рошен в "слепой траст" (доверительную собственность) был подписан 14 января 2016 года. Это заявление противоречит как словам Президента от ноября 2015 года так и письму самого Макара Пасенюка от 22 марта 2016 года.

Стороной договора о передачи активов Рошен в "слепой траст", по словам Пасенюка, выступила PAP Ltd, а значит в траст должны были быть переданы акции кипрской компании CEECI Ltd. 

Наша редакция получила свежую выписку из государственного реестра Кипра, которая подтверждает, что по состоянию на 5 апреля 2016 года единственным акционером кипрской компании CEECI Ltd до сих пор является личная островная компания Петра Алексеевича Порошенко PAP Ltd. 

А если акционер кипрской компании не изменился, то ни в какой траст никакие активы переданы не были.


Выписка из гостреестра Кипра о CEECI Ltd, Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Эпизод 2. Украинские налоги

Согласной официальной странице SMIDA, по состоянию на 5 апреля 2016 года, украинская ООО "Центрально-Европейская Кондитерская Компания" (далее – ООО "ЦЕКК") аккумулировала на себе (прямо и через Дочернее предприятие "Кондитерская Корпорация Roshen) активы Группы Рошен - 89,19% ПАО "Мариупольская кондитерская фабрика Roshen, 97% ПАО "Киевская кондитерская фабрика Roshen, 80,7% ПАО "Кременчуцкая кондитерская фабрика Roshen, 96,6% ПАО "Винницкий молочный завод Roshen.

Кроме того, ООО "ЦЕКК" принадлежат 99,9% ОАО "Липецкой кондитерской фабрики Roshen (номинальная стоимость – около 129 млн рублей).

В 2015 году в составе учредителей ООО "ЦЕКК" произошли изменения. 85% компании с уставным капиталом 601 000 грн, были выкуплены голландской RE BV у ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал" - инвестфонда Петра Порошенко.

В статье, разоблачающей журналистов и обеляющих Президента, глава ОО "Реформы против коррупции" Анатолий Родзинский описывает эту сделку так: "поскольку часть, принадлежащая Порошенко, в уставном капитале в ООО "Центрально-европейская кондитерская компания" была продана по номинальной стоимости, то налоговые обязательства у Порошенко возникнуть не могли, что опровергает утверждение журналистов о якобы имевшем место уклонении от уплаты налогов в Украине. Эти обвинения тем абсурдны, что фактически Порошенко переложил фабрику из своего украинского кармана, в свой же нидерландский - уплата налогов на этой, чисто технической операции, была бы странной."

Действительно, Порошенко по-сути переложил все свои фабрики "из левого кармана в правый". Если бы не одно "но". В статье 39 Налогового кодекса Украины указано, что "плательщик налога, который принимает участие в контролируемой операции, должен определять объем его налогооблагаемой прибыли согласно принципы "вытянутой руки". То есть так, как если бы сделка проходила между "посторонними" продавцом и покупателем и по рыночной цене.

По словам гендиректора Roshen Вячеслава Москалевского, Петр Порошенко оценивает всю Группу Рошен, с фабриками в Украине и за рубежом в 3 млрд долларов США. Nestle предлагала купить Рошен за 1 млрд долларов США.

Вернемся к нашей сделке в Украине. Если Родзинский говорит правду и ООО "ЦЕКК" было продано по номинальной стоимости, то получается, что актив рыночной стоимостью от 1 до 3 млрд долларов был продан инвестфондом Порошенко голландской компании Порошенко за… 510 850 грн! То есть меньше чем за 20 тысяч долларов США! Конечно же, об уплате каких-либо налогов в Украине речи не идет.

Если бы сделка прошла в Украине по рыночной цене, то инвестфонд Порошенко должен бы был уплатить 18% налога на прибыль от настоящей стоимости продажи. А это – от 180 до 540 млн долларов США! 

Очевидно, что г-н Насиров (Глава Государственной Фискальной Службы Украины, который назначен Презиидентом Порошенко) должен поинтересоваться деталями сделки и провести тщательное расследование этой операции, о результатах которого должен публично отчитаться.

Вероятная структура владения Roshen исходя из документов в открытом доступе, "Страна.ua"

Здесь необходимо уточнить, что по законодательству Украины, ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал" освобождается от уплаты налога на прибыль до момента завершения работы и выплаты дивидендов (обычно подобные фонды создаются на определенный срок). Но это не имеет никакого значения, поскольку сделка позволила избежать налогов как в этом году так и во всех последующих.

Итак, миллиардный актив приобретает зарегистрированная в Нидерландах компания Петра Порошенко - RE BV. 

Но как? Ведь согласно выписки из реестра, устав компании составляет лишь 85 долларов США (и те – не оплачены)

Более того, юристы П.Порошенко из юридической фирмы "Авеллум" в п.4 своего письма вообще утверждают, что "банковские счета не открывались и не совершались какие-либо финансовые операции".

Что ж, это чудо могло произойти лишь в двух случаях.

Первыйкомпании RE BV кто-то одолжил немного денег. Но кто? Банк бы не дал денег пустой компании. Значит или кто-то из окружения Президента порадовал его небольшим займом (что можно расценивать как взятку) или у Петра Алексеевича есть еще одна или несколько компаний за рубежом, которые он забыл указать в декларации и на которых скопилось некоторое количество средств.

Второйникаких денег RE BV не платила и подписала договор с отсрочкой платежа. А это значит лишь то, что даже в случае передачи всех иностранных активов в "слепой траст", инвестфонд Порошенко сможет отсудить все активы обратно за неуплату средств по очевидно заниженному договору купли-продажи. Такой себе "план Б" для выхода из любого траста.

Эпизод 3. Декларация президента

Согласно Статьи 47 (1) Закона Британских Виргинских Островов "О компаниях" акции компании выпускаются в обмен на некую выплату (денежную или в иной форме). 

Это означает, выпущенные в пользу П.Порошенко 1000 акций номинальной стоимостью 1 доллар каждая были оплачены.  

Обязательство по оплате акций могли быть еще не выполнены П.Порошенко после полутора года с момента учреждения компании (что встречается крайне редко) и он все еще "должен" компании указанную сумму. 

Но если деньги были оплачены, то оплатить он их мог лишь двумя путями - 1) он заплатил за акции сам; или 2) кто-то заплатил за него.

Каждый из двух вариантов влечет дополнительные вопросы к П.Порошенко

Версия 1перечислил средства на оплату акций из Украины. Судя по документам, акции компании выпускались непосредственно на имя П.Порошенко – он указан первым и единственным акционером, он является владельцем сертификата акций №1. В данном случае, однако, П.Порошенко, как гражданин и налоговый резидент Украины, должен был выполнить требования валютного законодательства Украины к прямым инвестициям, а именно Постановление НБУ №122 и получить индивидуальную лицензию Национального Банка Украины на совершение такой инвестиции. Хочется верить, что Президент страны не пошел бы на нарушение валютного законодательства.

Иначе, ему грозил бы штраф на сумму самой инвестиции, в соответствии с п.2 ст.16 Декрета КМУ №17.

Версия 2 средства были оплачены третьим лицом. Возможно, что П.Прошенко не сам оплатил акции, а за него это сделал кто-либо, т.е. по-сути подарил П.Порошенко 1000 долларов США. В этом случае, П.Порошенко должен был задекларировать этот подарок в 2014 году и заплатить соответствующий налог на прибыль физических лиц с указанного подарка. 

Кроме того, подобный подарок мог бы быть расценен как взятка. Единственное преимущество подобного сценария – никто не сможет обвинить Президента в нарушении валютного законодательства.

Любой из описанных сценариев получения акций компании PAP Ltd. влечет за собой необходимость декларирования указанных акций.

Согласно справке о полномочиях должностных лиц ("certificate of incumbency"), которая была опубликована в ходе утечки, П.Порошенко был не бенефициаром, а непосредственным зарегистрированным собственником. 

Акции компании PAP Ltd. были выпущены в количестве 1000 штук, номинальной стоимостью 1 доллар каждая.

Указанные акции компании PAP Ltd. П.Порошенко был обязан указать графе 47 и 48 декларации – "номинальная стоимость ценных бумаг", в том числе "приобретенных в отчетном году". 

Как того требует Закон Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции".

Ввиду значительного резонанса, Национальное Агентство по Вопросам Противодействию Коррупции обязано, в соответствии Законом Украины о "Противодействии коррупции" провести полную проверку декларации П.Порошенко. 

В случае подтверждения, по результатам проверки, недостоверных ведомостей в декларации, Национальное Агентство обязано уведомить о таких фактах руководителя соответствующего государственного органа (очевидно, в данном случае – самого П.Порошенко) и специального уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции. 

А также наложить на него административный штраф по статье 172-6 КоАП Украины "Нарушение требований финансового контроля".

Эпизод 4. Номинальная стоимость акций

4 апреля 2016 года, комментируя обвинения в отсутствии в декларации П.Порошенко о доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2014-2015 годы информации о создании PAP Ltd, старший советник юрфирмы "Авеллум" пояснил, что компания первоначально ошибочно была создана с номинальной стоимостью акции $1

"К сожалению, это было технической ошибкой, потому что для существования структуры не планировалось никаких непосредственных выплат для акционера. И на следующий день после создания ошибка была исправлена, и акции были перевыпущены на акции без номинальной стоимости", – сказал, В.Медеведев, продемонстрировав соответствующий сертификат №2 от 22 августа 2014 года.

Однако другие документы заставляют усомниться в словах юриста. По его словам, ошибка была исправлена, а новый сертификат акций выпущен 22 августа 2014 года. 

Согласно документам, 26 августа 2014 года Inter Jura Cy (Services) Ltd в качестве директора компании PAP Ltd. приняла решение о выпуске сертификата акций №1 в пользу П.Порошенко, в котором указано о выпуске 1000 акций номинальной стоимостью 1 доллар каждая. То есть через 4 дня после предполагаемой "технической ошибки".

Более того, заявление юристов "Авеллум" опровергает справка о полномочиях должностных лиц ("certificate of incumbency") от 8 декабря 2015 года, в которой указано, что П.Порошенко является единоличным зарегистрированным собственником 1 тысячи выпущенных акций PAP Ltd, номинальной стоимостью 1 доллар США каждая.

правка о полномочиях должностных лиц PAP Ltd, OCCRP

Возможно, в результате скандала, адвокатам пришлось обратиться к кипрским директорам и те согласились "задним числом" выпустить новый сертификат акций и может быть даже обновить реестр акционеров. 

Если это так, то эти действия будут считаться служебным подлогом и подлежать расследованию и уголовному преследованию на Кипре.

Эпизод 5. Вопросы к президенту

Поскольку скандал вокруг Президента Украины обрастает все большими подробностями и негативно влияет на имидж Украины, мы любезно просим Президента ответить на наши вопросы и полностью снять дискуссию вокруг этой темы:

Кто и с какого счета оплачивает счета за услуги кипрских юристов, которые оказываются П.Порошенко и компании PAP Ltd? Напомним, компания имеет лишь 1000 долларов уставного капитала (а по версии юристов Порошенко даже этих средств там нет). Кроме того, юристы "Авеллум" утверждают, что банковский счет компанией не открывался.

Если, как утверждают юристы "Авеллум", выпуск сертификата акций PAP Ltd. на 1000 акций номинальной стоимость 1 доллар каждая было лишь "технической ошибкой" - может ли П.Порошенко предоставить исправленный сертификат акций №2 от 22 августа 2014 года и реестр акционеров PAP Ltd. по состоянию на сегодня?

Какая компенсация ("consideration") была выплачена Петром Алексеевичем Порошенко или третьим лицом взамен на выпущенные ему акции, как того требует законодательство БВО?

Кто и с какого счета оплачивает счета за аренду офиса Регус в Амстердаме и услуги голландских юристов, которые оказываются компании RE BV? Напомним, уставной капитал компании лишь 85 долларов США и те – не оплачены. Кроме того, юристы "Авеллум" утверждают, что банковский счет в компании не открывался.

Какова стоимость продажи акций ООО "ЦЕКК" при продаже с ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал" на RE BV? 

Какая стоимость продажи была переоформлена в бухгалтерских документах ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал"?

Как RE BV смогло оплатить стоимость покупки ООО "ЦЕКК"? Привлекались ли заемные средства RE BV для приобретения ООО "ЦЕКК" и если да, то кто является кредитором? Напомним, юристу "Авеллум" утверждают, что банковский счет не открывался.

В случае передачи Группы Рошен в траст, получали ли участники сделки разрешение Антимонопольного комитета Украины на концентрацию?

Кроме того, мы призываем Национальное агентство, Государственную налоговую службу и Национальный Банк Украины начать официальные расследования по фактам, изложенным в СМИ.

Послесловие

Какой сигнал дает украинским олигархам Президент и сможет ли он упрекнуть их в уклонении от уплаты налогов, если сам, судя по всему, использует подобные схемы? 

Какой сигнал он дает украинскому обществу, находя юридические заковырки и не декларируя прозрачно всю свою собственность? 

Могут ли меры по деофшоризации и деолигархизации быть эффективными, если Президент страны – олигарх с оффшором?


Пока внимание мировых СМИ приковано к концерну Roshen журналисты нашли у президента Украины ещё несколько предприятий, в которых он является конечным бенефициаром и даже владельцем существенного участия компаний. О них сообщает ZN.UA.

В статье говорится, что Международный консорциум журналистских расследований, юристы Порошенко и Ротшильды постоянно упоминают формулировку"кондитерский бизнес".

"А что будет с аграрным бизнесом, медиа-бизнесом, промышленными объектами, масштабными строительными проектами? Аграрные предприятия президента, например, ничуть не уступают по своим масштабам кондитерским, но войдут ли они в траст?", - говорится в статье.


Фото: "Зеркало недели"
Также автор материала отмечает, что "слепой траст" означает, что управляющей компании не удастся его отменить, в то же время у Петра Порошенко, нет права получать от управителя и любых лиц, связанных с трастом, любую информацию о состоянии его активов и бизнесе.

"Трастовый договор не может быть разорван до того момента, пока Петр Алексеевич остается президентом Украины. Зато может быть разорван, и наверняка будет, по окончанию его президентского срока", - сказано в материале.

"При этом всем понятно, что между трастом и продажей нельзя поставить знак равенства. 

Номинально активы переданы в управление третьему лицу, но первое лицо нашего государства уж точно не забудет, что это все еще его активы. 

Соответственно, никуда не исчезают мотивы, по которым президент хотел от них избавиться. Ведь речь, прежде всего, шла об уходе от конфликта интересов. 

Но если бизнес принадлежит президенту, пусть даже через траст, это не умаляет его желания за счет президентских возможностей укреплять активы, чтобы после каденции вернуться к управлению возросшим за это время бизнесом", - говорится в статье.

Как ранее писала "Страна", накануне юристы Порошенко отчитались о передаче в управление Ротшильдам предприятий президента.


Австрийские СМИ написали о том, как офшорные компании Порошенко получали многомиллионные кредиты


Raiffeisen Bank International предоставлял миллионные кредиты компаниям из сферы влияния Петра Порошенко, при этом поручителями выступали только офшорные компании

Журналисты ORF TVthek провели расследование, в котором установили причастность международных банков к оффшорным схемам, раскрытым благодаря Panama Papers. "Страна" посмотрела расследование австрийских журналистов и выделила его главные месседжи.
Журналисты отмечают, что в панамских документах встречаются фамилии очень известных людей со всего мира, а также фигурируют известные международные банки. Среди них – британский HSBC, швейцарский UBS, немецкий Commerzbank, австрийские банки – Vorarlberger Hypo Bank и Raiffeisen Bank International (и его дочернее предприятие Raiffeisen Zentralbank). Именно двум последним банкам и посвящено расследование австрийских журналистов.
Офшорная деятельность Петра Порошенко
Авторы материала подробно останавливаются на фигуре президента Украины Петра Порошенко в оффшорных схемах, которые он проворачивал, будучи клиентом австрийского банка Raiffeisen.



"Raiffeisen Bank International предоставлял миллионные кредиты компаниям из сферы влияния Петра Порошенко, при этом поручителями выступали только офшорные компании. К примеру,  банк Raiffeisen выдал кондитерской компании "Рошен", которая принадлежит Порошенко, кредит на сумму 115 млн долларов. Начиная с 2010-го года поручителем по данному кредиту выступает зарегистрированная на британских Виргинских островах офшорная компания Linquist Services… о владельцах которой ничего не известно", – сказано  в материале ORF TVthek.
Подобные формы договоров используются при отмывании денег
Издание также отмечает, что такие кредитные договоры встречаются в банке Raiffeisen в различных формах довольно часто. Опрошенный журналистами экономический эксперт утверждает, что подобные формы договоров используются при отмывании денег.
"То есть, деньги имеют преступное происхождение – не имеет значения, будь то обычные уголовные действия или коррупционные действия, совершенные в различных странах, эти средства переводятся в "офшорные центры" , и возвращаются в "белом" виде в форме кредита в реальный сектор экономики", – говорится в материале.
При этом банк Raiffeisen отвергает все обвинения и считает, что все операции не были сомнительными. На самом деле, в принципе, они не запрещены законом, но сомнительны и высоко рискованны, поскольку часто неизвестно, какие лица и деньги стоят за фирмами с офшорными адресами.
"Поэтому банки должны детально интересоваться происхождением денег. Если у банка возникают малейшие подозрения о том, что деньги могли быть получены незаконным путем , он обязан немедленно сообщить об этом", – отмечают журналисты.
Банк Raiffeisen ссылается на банковскую тайну
На эти обвинения банк Raiffeisen отвечает, что по определенным юридическим причинам не может обсуждать конкретные деловые операции: "Поскольку мы не являемся исполнительным органом, поэтому не можем полностью обследовать наших клиентов и транзакции. Но, конечно же, мы придерживаемся всех законных требований, связанных с предотвращением отмывания средств. Но мы не имеем возможностей для конечной оценки клиентов и финансовых операций. Если в процессе проверки у нас появляется подозрение на отмывание средств, то мы немедленно сообщаем об этом соответствующим органам".
Напомним, что в украинском парламенте депутаты потребовали создать следственную комиссию по офшорам президента. А посол США в Украине Джеффри Пайетт призвалУкраину честно проводить реформы ради успеха страны в долгосрочной перспективе.
Российский след
В офшорных аферах отличился и другой банк – Vorarlberger Hypo, в Бреґенце,  в котором открыты счета около 20 оффшорных компаний. Следы счетов, которые проходили через Hypo, ведут через обходные пути к России. Например, компанию Southport Management Services, которая зарегистрирована на британских Вирджинских острова, США приписывают олигарху Генадию Тимченко, который включен в санационный список США и считается близким другом Владимира Путина. Тимченко отказывается комментировать эту ситуацию.
"В любом случае неоспоримым является то, что на протяжении прошлых лет миллионеры из России облюбовали себе конфиденциальность услуг некоторых австрийских банков. А некоторые австрийские банки, очевидно, их", – подводит итог ORF TVthek.
Ранее журналист, расследовавший Panama papers, рассказал "Стране", что политиков ждет еще не одно громкое разоблачение

СМИ нашли у Порошенко виллу в Испании

Украинского президента Петра Порошенко заметили на отдыхе в Испании 8 марта. Об этом пишет издание «Украинская правда», передает Капитал.

По словам очевидцев, Порошенко покупал в аптеке витамины и медикаменты, и как только с ним заговорили на русском языке, сел в свой автомобиль и уехал.


Журналисты также узнали, что президент отдыхал на собственной вилле в испанском городе Марбелья, которая была куплена им еще до президентства.
Как отмечает издание, в пресс-службе президента не сообщали о том, что у Порошенко запланирована поездка за границу на 8 марта. К тому же, в декларации за 2015 год президент не указал наличие недвижимого имущества за границей.

Как сообщал Капитал ранее, в 2016 году расходы на авиаперелеты для президента выросли на треть.

Украинский журналист-расследователь доказал причастность Порошенко к оффшору, торгующему с «Газпромом»

Бенифициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd является заместитель генерального директора корпорации «Рошен».

Об этом, ссылаясь на данные панамского регистратора Mossack & Fonseca, пишет на своей страничке в соцсети журналист проекта Слидство.Инфо.Дмитрий Гнап, первым среди украинских медийщиков оьнародовавший сведения об оффшорных махинациях Порошенко.

Согласно декларации об активах виргинской оффшорной компании Intraco Management Ltd ее бенефициаром является гражданин Украины Сергей Зайцев, человек с таким же именем и фамилией является заместителем генерального директора корпорации «Рошен», а также совладельцем ООО «Центрально-Европейская Кондитерская Фабрика».

Также в документе указан адрес регистрации Зайцева: Киев, ул.Электриков 29-а.

«Именно по этому адресу на Рыбальском острове в Киеве зарегистрировано целое гнездо фирм старых друзей: Порошенко, Кононенко, Зайцева, Свинарчука (Гладковского)», — пишет журналист.

Напомним, по этому адресу находится штаб-квартира завода «Ленинская кузница», акционером которой является президент Украины Петр Порошенко, а компания «Рошен» зарегистрирована по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 26/9

Ранее в статье влиятельной британской газеты The Guardian, посвященной «Украинская сегменту» публикации широкомасштабного расследования по панамских оффшоров, указывалось, что Порошенко и Кононенко связанные с оффшором Intraco Management Ltd. Еще в прошлом году издание отмечало, что компания переводила валюту дочери Кононенко, а также оплачивала частный самолет, которым пользовался Порошенко.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что в октябре 2014 года этот оффшор купил 500 тонн авиатоплива у российской дочерней компании российского «Газпрома» — «Газпромнефть-АЭРО Шереметьево».

Тогда депутат БПП Кононенко опроверг свою причастность к компании Intraco Management Ltd.

«Поэтому повторю еще раз — информация о якобы причастности Президента Порошенко и меня в компанию Intraco Management Ltd не соответствует действительности. Чем вообще эта компания занимается мне, естественно, неизвестно …» — написал он.

Теперь вот причастность Порошенко к этим махинациям неопровержимо подтверждена с помощью документов, а окружение украинского президента в очередной раз поймали на привычном для них вранье

Тайны Семьи Порошенко: оффшоры на Кипре и Виргинских островах, неуплата налогов в бюджет, коррупционные схемы


Генпрокуратура Украины обнадежила свидетелей секты Майдана новостью об аресте на счетах «Семьи» 280 миллионов долларов. Сумма, конечно, скромная по сравнению с миллиардами, которые хунта уже выпросила у западных доноров (только от МВФ Украина получила за последний год почти 9 миллиардов долларов), но как говорится, на безрыбье и рак - рыба.


Как уверяет замгенпрокурора Давид Сакварелидзе, его ведомство направило ряд запросов своим зарубежным коллегам, прежде всего, в Швейцарию, где «обнаружено» почти 110 миллионов бывших высоких чиновников. «Украинцы хотят сделать массовой процедуру возврата средств, осевших на иностранных банковских счетах представителей так называемой Семьи и замороженных, по просьбе Киева, местными властями»,- заявил грузинский кладоискатель.


Замгенпрокурора Давид Сакварелидзе

По данным украинских правоохранителей, подобным путем уже заблокировано $277 млн, что по нынешнему курсу составляет более 6 млрд грн. И в Генпрокуратуре надеются, что эти деньги, незаконно выведенные за рубеж сбежавшими VIP-чиновниками команды Януковича, можно будет вернуть на родину. Правда, быстрых успехов ждать не стоит: деньги Лазаренко «возвращаются» в Украину вот уже 15 лет, к примеру.


Зато экс-заместитель главы АП Андрей Портнов подсказал соотечественникам, скакавшим на майдане, как можно быстро разжиться куда более крупными суммами, по сравнению с «деньгами Семьи». Об этом он написал в своём Facebook.

«Кто ищет, тот найдет. Я тоже считаю, что украинским гражданам нужно вернуть деньги, украденные членами правительства бывшего Президента. Поэтому, когда сегодня пресс-служба Президента Порошенко сообщила, что в Украине вводятся дополнительные меры по обнародованию информации об имуществе и доходах чиновников, я как раз был в самом разгаре реализации этого обязательства главного государственного начальника.




Двигаясь в полном соответствии с этой президентской инициативой и в рамках общегосударственной программы поиска денег бывших министров Януковича мною был начат комплекс практических мер по поиску офшоров, обнародованию информации об иностранных компаниях и активах члена команды Виктора Януковича - его бывшего министра экономики Петра Алексеевича Порошенко.

Поэтому на досуге я посетил венский офис сразу двух австрийских компаний по адресу: GESCHÄFTSANSCHRIFT, Handelskai 265/330, 1020 Wien, которых эта президентская инициатива, конечно же, не коснулась.

Это фирмы J B Park GMbH и Bogdan Holding GmbH, конечным бенефициаром которых является сам украинский Президент. 


У обеих компаний один директор и один и тот же адрес, а через десятки подставных офшоров они владеют большинством кондитерских, автомобильных и сельскохозяйственных активов Петра Порошенко в России и Украине.


Мне также пришлось раздобыть и баланс его австрийской компании Bogdan Holding GmbH за 2012 год, когда Петр Алексеевич работал министром у Виктора Федоровича. 

В балансе активы - 2 513 006 евро. Сумма очень большая. 

И это если еще не считать, что австрийские фирмы Порошенко не платят налогов в Украине и являются акционерами десятков других безналоговых структур.




Венские компании Порошенко имеют также разветвленную сеть аффилированных фирм в России, Великобритании, Панаме, Британских Виргинских островах BVI и Кипре, обороты которых измеряются уже сотнями миллионов евро, идущими мимо украинского бюджета.

Сейчас наша международная юридическая команда совместно с европейскими партнерами проводит комплекс мер по изучению платежей, пришедших на счета нижеследующих, принадлежащих Петру Порошенко и его друзьям офшоров:

Vehicles Distribution Holding Ltd,

Hesutu Limited,

Teckford Investments Financial Corporation,

Chartomena Limited,

Morewig Limited,

Autoretail Holding Limited,

Hudc Limited,

Ergofinance Limited и еще десятку других.




Очень важным элементом этой работы является изучение транзакций украинских бизнесменов, которые перечисляли деньги на эти счета в 2014-2015 году. 


Поэтому мы не исключаем, что некоторые уважаемые люди по секрету расскажут нам об определенных платежах этим компаниям в указанный период. Но пока мы работаем и ищем, украинскому Президенту следовало бы употреблять меньше пафоса о борьбе с коррупцией.+


Потому что он сам является бывшим членом команды Януковича и стоит на пороге начала частного международного расследования о его финансовых махинациях в офшорных зонах, неуплате украинских налогов, легализации теневых доходов и сговоре о неконституционном разделе власти, совершенном на территории Евросоюза» - пояснил Портнов


Президент Порошенко (Вальцман) - это конец остатку Украины. Воровская династия


44-летний молдавский еврей Пётр Алексеевич Порошенко (урождённый Вальцман, взявший фамилию матери) - уроженец Одесской области - рвётся в президенты. 

Ничего плохого в том, что еврей может стать президентом, конечно, нет. Например, в Израиле все руководители государства - евреи, и при этом мы видим успешное государство. Но почему Пётр Вальцман скрывает свою национальность? Почему объявляет себя украинцем, да ещё и украинским националистом? Почему поддерживает антисемитов-нацистов из Правого сектора и других националистических организаций?



Ответ очевиден - это подонок, вор и подлец. И таким он родился, к несчастью для всех...
У любой еврейской семьи есть своя тайна, одна или несколько. В этом смысле семья Порошенко-Вальцман ничем от других не отличается. Её члены не любят вспоминать события середины 80-х годов прошлого века. И не потому, что поступивший в 1982 году на факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета Петя Порошенко учился плохо. Совсем не поэтому

В 1956 году Алексей Вальцман, отец Петра Порошенко, женился на Евгении Сергеевне Порошенко и изменил фамилию с Вальцман на Порошенко. И это ещё, конечно, не преступление, хотя уже отчётливо характеризует Алексея Вальцмана...


Не секрет, что в 80-е годы в СССР махровым цветом расцвело мелкое воровство гос.собственности - появились так называемые "несуны". И Алексей Иванович стал известен своей "находчивостью" и "предприимчивостью" компетентным органам.

11 июня 1986 года уроженец села Софьяны Измайловского района Одесской области УССР Вальцман А.И., еврей, гражданин СССР, исключённый из членов КПСС в связи с настоящим делом, имеющий высшее образование, военнообязанный, женатый, работавший с 26 сентября 1977 года по 9 декабря 1983 года директором Бендерского опытно-экспериментального ремонтного завода, был арестован и находился под следствием в ожидании приговора.

Что же натворил наш Алексей Иванович Вальцман?

Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных статьями 155, 123, 184 ч. 1, ст. 220 ч. 2, ст. 227 ч. 1 УК МССР и УК РСФСР:

- "умышленное совершение приписок в государственной статистической отчётности и предоставление искажённых отчётных данных о выполнении планов", что тогда считалось "противогосударственными действиями, наносящими вред народному хозяйству СССР" (ст. 155 ч. 1 УК МССР);

- "хищение государственного имущества путём злоупотребления своим служебным положением, присвоения и растраты, по предварительному сговору группой лиц, повторно на суму 2 235 руб. 91 коп" (ст. 123 ч. 2 УК МССР в редакции Указа президиума ВС МССР от 24 декабря 1982г.);

- "незаконное приобретение имущества, добытого заведомо преступным путем, совершённое в крупных размерах" (ст. 220 ч. 2 УК МССР);

- "незаконное хранение оружия" (ст. 227 ч.1 УК МССР).

Приговор был мягок, время было уже вегетарианское: "ПЯТЬ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ С КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА, С ЛИШЕНИЕМ ПРАВА ЗАНИМАТЬ РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ СРОКОМ НА ПЯТЬ ЛЕТ, С ОТБЫВАНИЕМ НАКАЗАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА".

Вот такое мелкое провинциальное жульничество.

Как в 1982 году в престижный Киевский государственный университет на престижнейший факультет международного права и международных отношений мог поступить сын директора небольшого заводика из провинциальных Бендер? 


Молодой воришка Петро Порошенко

Наверное, для этого семье Вальцман-Порошенко понадобились немалые деньги. Вероятнее всего, в конце декабря 1981 года - начале января 1982 года Вальцман-старший решил "поиграть" с государственной статистической отчётностью с целью ввести государство в заблуждение и таким образом "слегка" разбогатеть.

В 1983 году Алексей Порошенко перешёл работать начальником СПМК-7 треста "Молдсельхозмонтаж" и переехал в г. Тирасполь.

Маленький Тирасполь, маленькая СПМК, маленькая зарплата.... А сыновья растут!

Поэтому ничто не помешало совести Алексея Порошенко вынести с родного предприятия две катушки эмалированного кабеля на сумму 204 руб. 16 коп., купить по дешёвке 64 литра краденого спирта-ректификата на общую сумму 1629 руб. 48 коп, разбавить его водой и открыть небольшой бизнес по продаже алкогольного суррогата.

Подобными трудами и набралось на ПЯТЬ ЛЕТ лишения свободы с конфискацией имущества...

Так вот понемногу и растащили наш великий могучий Советский Союз всякие парашенки.

Сынок Алексея Вальцмана - Пётр Порошенко - пошёл весь в отца. Только время настало иное, и он расцвёл в незалежной Украине, как плесень на испорченной буханке хлеба. Воровал всё и вся. У этого пройдохи не было ничего святого. Что называется, гены взяли своё.


Теперь на очереди у этого вора новая сверхзадача - теперь он намерен украсть Украину и приватизировать для себя пост Президента. 


Воровская семейка Петра Порошенко

Правда, его Украина уже сжалась до размеров Киева и области, но Пётр Вальцман готов идти до конца. Если потребуется уничтожить весь народ Украины ради своей корысти, он готов и на это. Причём готов уже давно. Возможно, ещё с тех самых времён, когда примером в этом деле ему стал Вальцман-старший.

НБУ подтвердил, что у Порошенко нет лицензии на инвестиции за границу - Игорь Луценко


Этим фактически подтверждено грубое нарушение Порошенко норм украинского законодательства, заявляет народный депутат.

Национальный банк Украины в ответ на депутатское обращение Игоря Луценко официально подтвердил, что президент Украины Петр Порошенко не получал соответствующей лицензии на осуществленные им операции по инвестированию за рубеж. 

Об этом депутат пишет в своей статье для ZN.UA. "Этим фактически подтверждается грубое нарушение Порошенко норм украинского законодательства, за что предусмотрены соответствующие санкции в виде наложения штрафа на сумму, эквивалентную сумме валютных ценностей, инвестированных за рубеж", - говорится в статье.

Народный депутат напоминает, что Согласно постановлению правления НБУ "Об утверждении Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за рубеж" №122 от 16.03.99, пункт 1.10, для осуществления всех видов инвестиций (независимо от сроков и сумм) резидент обязательно должен предварительно получить лицензию. 

"Инвестируя в офшорные компании даже незначительные средства, гражданин П.А.Порошенко должен был бы предварительно получить соответствующее разрешение НБУ (лицензию). Сразу замечу, что целесообразность такой законодательной нормы вызывает вопрос. Однако президент Украины, как никто другой, обязан уважать и выполнять закон, какой бы дискуссионной ни была его целесообразность", - говорится в статье. 

Напомним, данные о средствах украинского происхождения, которые осели в офшорах, согласно приблизительным международным оценкам, колеблются от 117 млрд долл. (Global Financial Integrity) до 167 млрд (Tax Justice Network). В эквиваленте это составляет 1,5–2 годовых ВВП Украины.

Порошенко оказался в эпицентре нового офшорного скандала


КИЕВ, 19 мая 2016 года. /ТАСС/. 

Инвестиционный фонд президента Украины Петра Порошенко Prime Assets Capital вывел 25 марта 2016 года за границу почти €4 млн, купив акции у родственной кипрской компании. Об этом говорится в совместном расследовании украинского агентства "Следствие.Инфо" и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основе информации из "Панамских документов".

"Объединяющая активы Roshen кипрская фирма CEE Confectionery Investments Limited, которой недавно начал управлять Rothschild Trust, 25 марта выпустила 18 тыс. акций и продала их по €218 за каждую украинскому фонду Prime Assets Capital. Всего фонд, объединяющий активы президента Украины, в тот день купил акций на €3 926 160", - говорится в материале. В кипрском реестре в строке "вид платежа" было указано "наличные".

При этом в расследовании указано, что на момент сделки владельцем кипрской компании через компанию на Британских Виргинских островах все еще был Петр Порошенко.

Запрет Нацбанка Украины
Из постановления, подписанного 3 марта 2016 года главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой, следует, что на момент вывода валюты за границу фондом Порошенко законной возможности это сделать не существовало. Журналисты отправили запрос в Нацбанк для разъяснения этой сделки, но ответа так и не получили.

Как отмечают авторы расследования, это также противоречит заявлениям Порошенко о том, что в рамках его офшорной цепочки с территории Украины не выводилось ни цента.

Комментарий юриста Порошенко

Юрист Петра Порошенко и управляющий директор финансовой группы ICU Макар Пасенюк, комментируя эту информацию, заверил, что фонд не покупал акции кипрской компании CEE Confectionery Investments Limited. В обмен на выпущенные 18 тыс. акций он внес вклад в акционерный капитал кипрской компании, а именно в ООО ЦЕКК. "Сумма в 115 млн гривен, или €4 млн является "исторической стоимостью ООО ЦЕКК, которая и была указана в документе", - заявил Пасенюк.

Юридический советник президента также настаивает, что кипрская фирма CEE Confectionary Investments не имеет банковских счетов. "Что касается лицензирования НБУ, то обратите внимание, что с момента выхода постановления о валютном контроле НБУ должен выдавать лицензии только на наличное движение средств с Украины в зарубежные страны в случае, если это были инвестиции за рубежом (ценные бумаги, недвижимость и т.д.). Если такое движение средств не имеет места, НБУ не лицензирует его", - подчеркнул руководитель фирмы ICU.

При этом Пасенюк отказался предоставить документы, которые бы подтвердили его слова о безналичном расчете.

Порошенко в "Панамских документах"
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал 3 апреля выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, оказывающей юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.

Согласно расследованию консорциума, президент Украины Петр Порошенко не передал принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для их реструктуризации офшорную компанию. Сразу после "Панамских документов" финансовые советники Порошенко сообщили, что Roshen передан в траст, и президент не имеет отношения к управлению этим активом.

Данные о средствах украинского происхождения, осевших в офшорах, согласно приблизительным международным оценкам, колеблются от $117 млрд (Global Financial Integrity) до $167 млрд (Tax Justice Network). В эквиваленте это составляет 1,5-2 размеров годового ВВП Украины. По оценкам украинского экономиста Сергея Кораблина, ежегодно из страны выводят $11-12 млрд, что равно объему кредитов, полученных страной от МВФ в рамках двух последних программ.


Читать ТАКЖЕ:

ЖЕСТЬ. Украина: в Киеве ОЧЕРЕДНОЙ МАЙДАН - Порошенко ОБОСРАЛСЯ (обн.)

ЖЕСТЬ. Украина: ГРАБЬ ИХ - оффшорную воровскую "ЭЛИТУ" Украины

ЖЕСТЬ. Украина: обнаружены ещё оффшоры шоколадного ВОРА Порошенко

ЖЕСТЬ. Украина: ДЕПУТАТ пообещал СБИТЬ ещё один САМОЛЁТ с нидерландцами

ЖЕСТЬ. На Украине МИТИНГУЮТ даже КОРОВЫ

ЖЕСТЬ. Польша: ПОЛЯКИ больше всех НЕНАВИДЯТ УКРАИНЦЕВ

ЦИНК. Нидерланды, РЕФЕРЕНДУМ: Явка - более 32%, ПРОТИВ Украины - 64%

ЖЕСТЬ. Порошенко по пьяне ОБВИНИЛ США в КОРУПЦИИ

США - мировое ЗЛО: Латинская Америка ПОСЫЛАЕТ США НАХ...

США -ЗЛО: США и НАТО готовят России ВОЙНУ

Читать ВСЕМ! КОБ: ЛИБЕРАЛИЗМ = ФАШИЗМ=КОНЕЦ или КОММУНИЗМ=БУДУЩЕЕ

Читать ВСЕМ ! Россия ВПЕРЁД: Европа - "шестёрки" США, но Победа будет за Россией (Путиным)

Россия: Путин ставит ШАХ и МАТ США и Евросоюзу (аналитика)

КОБ: Россия: ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ и ЭНЕРГОСТАНДАРТ - конец США и ДОЛЛАРУ

ИноСМИ: привлекательность и экономика России РАСТЁТ, а Украине КОНЕЦ

Читать ВСЕМ !!! КОБ: достаточно общая теория управления (ДОТУ)

КОБ: Тайная схема управления человеком

Учить ВСЕМ ! КОБ: Глобальный Эволюционный Процесс. Часть 4 (видео, лекции)

Протоколы сионских мудрецов (видео)

Евреи - это погибель ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

США - мировое ЗЛО: Латинская Америка ПОСЫЛАЕТ США НАХ...

США -ЗЛО: США и НАТО готовят России ВОЙНУ

Читать ВСЕМ! КОБ: ЛИБЕРАЛИЗМ = ФАШИЗМ=КОНЕЦ или КОММУНИЗМ=БУДУЩЕЕ

Читать ВСЕМ ! Россия ВПЕРЁД: Европа - "шестёрки" США, но Победа будет за Россией (Путиным)

Россия: Путин ставит ШАХ и МАТ США и Евросоюзу (аналитика)

КОБ: Россия: ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ и ЭНЕРГОСТАНДАРТ - конец США и ДОЛЛАРУ

ИноСМИ: привлекательность и экономика России РАСТЁТ, а Украине КОНЕЦ

Читать ВСЕМ !!! КОБ: достаточно общая теория управления (ДОТУ)

КОБ: Тайная схема управления человеком

Учить ВСЕМ ! КОБ: Глобальный Эволюционный Процесс. Часть 4 (видео, лекции)

Протоколы сионских мудрецов (видео)

Евреи - это погибель ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Комментариев нет :

Отправить комментарий