вторник, 5 апреля 2016 г.

ЖЕСТЬ. Украина: жид Порошенко - оффшорный ВОР (обн.)

Порошенко создал три офшора, чтобы реструктуризировать Roshen, — расследование OCCRP



Данные фирмы Порошенко не были задекларированы.


Порошенко в 2014 году основал три офшора для начала реструктуризации своей корпорации Roshen

Об этом сообщается в расследовании The Organized Crime and Corruption Reporting Project со ссылкой на «Панамские документы» из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, предоставляющей офшорные услуги.
Как следует из документов, 4 августа 2014 года старший сотрудник юридической конторы Dr. K. Chrysostomides & Co LLC Джордж Иоанну направил в учредительный отдел фирмы Mossack Fonseca электронное письмо с просьбой зарегистрировать новую компанию в интересах «человека, связанного с политикой».
«Речь идет о холдинговой компании для его бизнеса, она не будет иметь никакого отношения к его политической деятельности», — указал в письме Иоанну и попросил сообщить, возьмется ли фирма за это поручение.
Через 17 дней учредительные документы на компанию «с украинскими корнями» были поданы в регистрационный департамент БВО.
«В качестве адреса для новой компании, названной Called Prime Asset Partners Ltd. (схоже с названием украинской холдинговой компании Порошенко), было выбрано здание Akara Building, где имеют “прописку” тысячи офшорных фирм со всего света. Единственным владельцем стал Порошенко, указавший свой киевский адрес. Приложенная к документам копия паспорта подтверждала, что бенефициарным владельцем был именно президент Украины», — сообщают авторы расследования.
Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: 
CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года). 
При этом холдинговая компания с БВО владеет кипрской компанией, которой, в свою очередь, принадлежит голландская компания.
«Президент не указал свою новую офшорную компанию и “вспомогательные” компании в финансовой декларации за 2014 год, что может быть еще одним нарушением закона. Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год», — отмечают в OCCRP.
В декларации о доходах за тот год нет соответствующего упоминания ни о полученном за рубежом доходе, ни об инвестициях в уставный капитал иностранных компаний.
При этом журналисты отмечают, что параллельно с регистрацией компаний Порошенко происходили события Иловайского котла в августе 2014.
Проект «Панамские документы» — это материалы из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, предоставляющей офшорные услуги. Документы были получены газетой Süddeutsche Zeitung, а затем журналисты немецкого издания поделились ими с коллегами из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ — The International Consortium of Investigative Journalists) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — The Organized Crime and Corruption Reporting Project).
В июне 2015 г. глава государства заявил, что намерен вычеркнуть фамилию Порошенко из числа собственников Roshen. Также Порошенко отметил, что был бы рад продать фабрику в Липецке.
Позже Порошенко заявил, что подписал договор о передаче доли Roshen в «слепой траст». Этот траст предусматривает то, что на все время его каденции как президента ни он, никто другой не может этот траст разорвать. По этому договору, как заявил президент, ни одна его подпись, ни одно его указание не имеют никакой юридической силы.

Двойная жизнь президента Порошенко


Расследование базируется на документах компании Mossack Fonseca (Панама, Британские Вирджинские острова), которые получило немецкое издание Süddeutsche Zeitung и поделилось с коллегами из International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) и OCCRP, украинским партнером которой является «Слидство.Инфо»

В августе 2014-го украинцам было страшно слушать новости. Особенно тем, чьи близкие воевали на Донбассе. «Четверо военных погибли, 23 — ранены», «12 военных погибли, 19 — ранены». Такими данными из зоны боевых действий начинались выпуски новостей. Ежедневно погибшие, раненые и и пропавшие без вести.

Письмо из Кипра

В августе 2014-го за Украину переживали и в столице Кипра Никосии. В понедельник, 4 августа, работник кипрской фирмы Dr. K. Chrysostomides & Co Георг Йоанноу начал свою работу с письма на солнечную Тортолу (Британские Виргинские острова). Господин Йоанноу предложил коллегам из компании-регистратора фирм Mossack Fonseca & Co сотрудничество в создании новой БВI-компании. Он отметил, что владелец компании — человек, задействованный в политике: «Фирма будет холдинговой компанией для его бизнеса и не будет иметь ничего общего с его политической деятельностью».


Фирма Mossack Fonseca & Co, которая является одним из крупнейших в мире массовых регистраторов оффшорных компаний, ответила господину Йоанноу, что готова к сотрудничеству и требует деталей про акционера.


Данил Билак, руководящий партнер Киевского офиса CMS Cameron McKenna LLC: «Оффшорами, в принципе, считаются эти компании, эти юрисдикции — Британские Виргинские острова, Панама, Мальта — где очень гибкие и простые законы об управлении имуществом, регистрации компаний, сохраняется максимальная секретность и минимальное налогообложение»

Августовские решения

В августе 2014-го самой горячей точкой на Донбассе был Иловайск. Это город на востоке от Донецка, крупный железнодорожный узел. Именно через него сепаратисты получали подкрепление и оружие из России. Потеря Иловайска рассекла бы контролируемую ими территорию пополам и отрезала бы от линий снабжения Донецк и значительную часть Донецкой области. Командование решило начать так называемую Иловайскую операцию.

Боец с позывным Гал помнит штурм Иловайска практически почасово. 18 августа его добровольческий батальон «Донбасс» зачистил свою часть города и расположился в помещении школы. «Донбассовцы» помогли расположиться и другим украинским соединениям.

21 августа в реестрах БВІ появилась новая фирма с украинскими корнями. Ее назвали Prime Asset Partners Limited. Единственным владельцем компании указан гражданин Украины Петр Порошенко с адресом регистрации: Киев, ул. Грушевского, 9, кв. 37. Приложенный к переписке загранпаспорт с фотографией не оставляет сомнений, что речь идет о президенте Украины Петре Порошенко.


За моей спиной — дом на улице Грушевского в Киеве, который указан в регистрационных документах фирмы на БВІ. Мы проверим, действительно ли это — домашний адрес президента.
Похоже, тут из двух квартир сделали одну, потому что здесь одинаковые двери, и туда никак не позвонить. Никто не открывает. Похоже, президент на работе.
— Добрый день. Мы в 37-ю квартиру. Там никого нет?
— Нет. 
— И никто никогда не приходит? 
— Не приходят.
— Вы ж знаете, кто там живет? 
— Ну конечно, знаем. Жили, но сейчас не живут.
— А кто жил?
— Вы же знаете, зачем пришли.
Задание для президента  
С 25 августа по 1 сентября продолжается активная переписка между БВІ и еще одним островом — Кипр. В результате директором новосозданной фирмы Петра Порошенко назначают киприотку Ольгу Георгиоу. Фирма-регистратор, Mossack Fonseca & Co, выясняет детали, задает много вопросов. Сотрудники волнуются. Ведь такой важный клиент появляется не каждый день. В переписке Петра Порошенко называют то президентом, то премьер-министром Украины.


Конституция Украины
Статья 104. Новоизбранный Президент Украины вступает на пост не позднее чем через тридцать дней после официального объявления результатов выборов, с момента принесения присяги народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины.
Приведение Президента Украины к присяге осуществляет Председатель Конституционного Суда Украины.
Президент Украины приносит следующую присягу:
"Я, (имя и фамилия), волей народа избранный Президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".
Президент Украины, избранный на внеочередных выборах, приносит присягу в пятидневный срок после официального объявления результатов выборов.


В последние дни августа на востоке Украины разворачиваются трагические события, которые впоследствии назовут «Иловайским котлом». Украинские бойцы попадают в окружение к российским военным.

Утром 1 сентября с Кипра на БВІ идет важное письмо с вложенным документом. Это оплаченный чек на 14 грн 85 коп. за электроэнергию, использованную Петром Порошенко на ул. Грушевского, 9, кв. 37. Этот чек был подтверждением, что адрес бенефициара является подлинным.



Также регистраторы с БВІ просят предоставить два письма о благонадежности Петра Порошенко. Первый — из банка, в котором владелец новой оффшорки является клиентом не менее двух лет. Второй — от юриста, который обслуживает господина Порошенко. Регистраторам с Mossack Fonseca & Co пришлось напоминать об этих письмах несколько раз. Их оформление почему-то оказалось для бенефициара непростой задачей.

Достижения и потери

2 октября киприот Георг Йоанноу наконец-то пересылает работникам Mossack Fonseca & Co. справку от украинского ООО «Авеллум Партнерз», которая подтверждает, что компания знает Петра Порошенко с 2012 года и довольна сотрудничеством с ним. К этой юридической фирме мы еще вернемся и узнаем, насколько ей доверяет сам президент Украины.

17 октября регистраторы на БВІ получат справку из банка, в которой идёт речь о порядочности украинского президента.«Петр Порошенко является клиентом Публичного акционерного общества «Международный инвестиционный банк» с 25 февраля 2009... Мы подтверждаем, что все счета были проведены субъектом в соответствии с требованиями банка».




Это центральный офис банка, который гарантировал порядочность бизнесмена Порошенко. Ответы на наш запрос мы отсюда не получили. Наверное, немного неудобно отвечать на вопросы журналистов, когда речь идет не только о клиенте, но и о владельце банка. Поскольку владельцем Международного инвестиционного банка до сих пор остается Петр Алексеевич Порошенко.

Повышенное внимание

Вечером 20 февраля 2015 Петр Порошенко выступил перед семьям «Небесной Сотни» и зажигал «Лучи Достоинства».


«Как бы не было сложно, какие бы еще испытания не выпали на нашу долю, я сделаю все, чтобы огромные жертвы, которые за последний год понес наш народ не дай Бог, не оказались напрасными» — Петр Порошенко.

Того же 20 февраля на Тортоле работники Mossack Fonseca & Co. решили изменить статус компании Порошенко Prime Asset Partners Limited, «учитывая высокий статус директора компании». Теперь внимание к ней будет более пристальным. «В дополнение к обычным вещам мы проверять, какая ситуация в стране, нет ли коррупционных скандалов», — объясняет в письме юрист Mossack Fonseca & Co Джозет РОкуберт.

Также юрист настаивает, чтобы в документах было указано, какой тип бизнеса будет вести Prime Asset Partners Limited. Киприот Георг Йоанноу быстро отвечает: «Prime Asset обслуживает холдинг компаний Кипра и украинских компаний «Рошен Групп», одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Европе».

«Если меня выберут президентом Украины, я буду играть честно и продам концерн Рошен. С Ротшильд был заключен договор. В нем отмечено, что я больше не имею права вмешиваться в процесс продажи, потому что они получили все полномочия. Я — единственный украинский президент, который передал свои активы независимому трастовому фонду с достойной репутацией» — Петр Порошенко.

В декабре 2015 года киприот Георг Йоанноу просит коллег из Тортолы срочно собрать все имеющиеся документы и отправить в Швейцарию курьером. Адресатом указана Мартина Н. Бастл из «Ротшильд Траст». На этом переписка заканчивается. Итак, мы не знаем, отправились ли эти документы в Цюрих и с какой целью. Но уже в начале 2016 года Петр Порошенко заявляет, что передал свои активы в управление «слепому трасту».

«Я в этом году подписал договор о передаче моей доли в Рошен в независимый траст, основанный на модели слепого траста» — Петр Порошенко.


На протяжении месяца мы пытались получить официальный комментарий президента. Пока администрация готовила ответы на наши запросы, мы пытались поговорить с президентом на публичных мероприятиях. К сожалению, безрезультатно.

Тем временем мы получили письмо из президентской канцелярии. Со всеми вопросами по оффшорам на БВІ нам посоветовали обратиться к уже знакомой нам из переписки фирме «Авеллум Партнерс». Сначала здесь удивились, но потом вместе с партнерами из ICU предоставили ответ, который, к сожалению, нисколько не оправдывает президента.

Во-первых, никакого траста не существует — слепого или любого другого. Когда президент Порошенко заявляет, что подписал соглашение о передаче туда своих активов, он говорит неправду. Судя по ответу юристов, траст до сих пор остается намерением. Потому что о нем говорят исключительно в будущем времени.

«Фактическая передача активов в траст требует соблюдения большого количества юридических формальностей. На данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей».

Во-вторых, Порошенко создал компанию на БВІ для того, чтобы все-таки продать «Рошен».

«Prime Asset Partners Limited была основана летом 2014-го года в ходе проведения корпоративной реструктуризации, которая была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen. (...) На практике использование аналогичных структур является типичным для украинского бизнеса (...) В этой структуре Prime Asset Partners Limited является исключительно технической компанией».

Юристы объясняют: мол, в Украине так делают все. Поэтому и президент выводит свои активы в оффшорную зону, где налог на продажу равна 0%.


В-третьих, юристы подтвердили, что господин Порошенко является единственным акционером оффшора на БВИ и объяснили, что с ним будет дальше. «Доля в Roshen перейдет в траст после завершения всех юридических формальностей».

Мы попросили международного юриста прокомментировать нюансы полученной информации.

Данил Билак, управляющий партнер киевского офиса CMSCameron McKenna LLC:
— Можно ли украинский актив передать в иностранный траст?
— Опять же, зависит от обстоятельств. В принципе я не вижу проблемы... В момент передачи активов в управление траста происходит какая-то уплата налогов?
— Ну, смысла тогда не было создавать траст.
— Основная идея создания траста — это не платить налоги?
— В принципе это и разрешается, потому что деньги не облагаются.

Когда речь идет о деньгах, президент Украины готов откровенно нарушать закон. В декларации за 2014-й год он вообще не указал, что создал компанию за границей. В ответе его юристов читаем следующее: «Акции Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости. В соотвествии с требованиями к декларированию имущества в 2014-м году, включать в декларацию необходимо информацию об акциях, имеющих номинальную стоимость»

Юристы Порошенко говорят неправду. Вот документ, который подтверждает, что президент — владелец тысячи акций, каждая из которых стоит 1 доллар США. А вот — его декларация, где в пункте «Размер вкладов в уставной капитал предприятия, в том числе и за границей», стоит прочерк.

Итак, теперь у нас есть документальные подтверждения, что соглашение о структуре, куда Президент Украины якобы передал свои кондитерские активы, до сих пор не подписано. Такой дорогой Порошенко «слепой траст» существует только в его фантазиях. В реальной жизни президент создал компанию в оффшорной зоне на Британских Виргинских Островах, куда вывел активы «Рошен», чтобы не платить в Украине налоги с продажи. А упаковка в виде траста должна была скрыть весь процесс. Очевидно, по замыслу никто так и не должен был узнать, какой именно «Рошен» продают — украинский или островной.

Мы до сих пор не понимаем, почему активная фаза перестройки Порошенко своей кондитерской корпорации совпала с трагическими событиями новейшей украинской истории. Мы также не знаем, мешал ли этот процесс главе государства выполнять свои функции. В этих событиях четко прослеживаются две параллельные линии — украинцев, которые ценой собственной жизни защищали Украину, и ее президента, который в это же время строил замысловатые финансовые конструкции, чтобы не платить этому государству налоги.

ОФШОРНЫЙ НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Когда в 2014 году Петр Порошенко боролся за высший государственный пост, он обещал избирателям, что продаст принадлежащую ему компанию Roshen — крупнейший кондитерский бизнес на Украине, чтобы полностью сосредоточиться на управлении страной.

«Если меня изберут, я буду действовать честно и продам концерн Roshen. Как президент Украины я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии страны», — заявил Порошенко в интервью немецкой газете Bild менее чем за два месяца до выборов.

Однако действия финансовых советников Порошенко и его самого заставляют предположить, что на деле шоколадный магнат был больше озабочен собственным благом, чем благом страны. В погоне за собственными интересами Порошенко (его состояние оценивается в 858 миллионов долларов), по мнению некоторых, даже позволил себе дважды нарушить закон, представить недостоверную информацию и лишить страну крайне нужных ей в ситуации войны налогов.


Произошло это, когда он учредил офшорную холдинговую компанию, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских Островов (БВО). Этот офшор с недоброй славой часто используют те, кто хочет скрыть собственность или уйти от налогов.

Его финансовые консультанты говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей из-за рубежа. Но одновременно это означает, что Порошенко мог сэкономить миллионы долларов налогов, которые иначе он должен был платить на Украине.

Горькая ирония этой истории заключается, в частности, в том, что новость о «президентском офшоре» появляется в тот момент, когда украинское правительство активно борется с использованием «налоговых гаваней», из-за которых, по данным одной из международных организаций, страна недополучает ежегодно 11,6 миллиарда долларов.

Панамские документыМатериалы, полученные в результате одной из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики, раскрывают секретные офшорные компании, которые мировые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций

Детали регистрационной сделки с участием Roshen можно найти среди документов, которые легли в основу проекта «Панамские документы». Речь о материалах из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, предоставляющей офшорные услуги. Документы были получены газетой Süddeutsche Zeitung, а затем журналисты немецкого издания поделились ими с коллегами из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ — The International Consortium of Investigative Journalists) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — The Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Но еще более трагическая ирония в том, что, судя по имеющимся документам, Порошенко изо всех сил старался защитить свои финансовые активы в «налоговой гавани» БВО как раз в тот момент, когда градус конфликта между Украиной и Россией достиг наивысшей точки.

Закон писан не для всех?

Действия Порошенко могут противоречить закону ввиду двух обстоятельств: он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации.

Как следует из документов Mossack Fonseca, 4 августа 2014 года старший сотрудник юридической конторы Dr. K. Chrysostomides & Co LLC Джордж Иоанну направил в учредительный отдел фирмы Mossack Fonseca электронное письмо с просьбой зарегистрировать новую компанию в интересах «человека, связанного с политикой».

«Речь идет о холдинговой компании для его бизнеса, <…> она не будет иметь никакого отношения к его политической деятельности», — указал в письме Иоанну и попросил сообщить, возьмется ли фирма за это поручение.

Через 17 дней учредительные документы на компанию «с украинскими корнями» были поданы в регистрационный департамент БВО.

В качестве адреса для новой компании, названной Called Prime Asset Partners Ltd. (схоже с названием украинской холдинговой компании Порошенко), было выбрано здание Akara Building, где имеют «прописку» тысячи офшорных фирм со всего света. Единственным владельцем стал Порошенко, указавший свой киевский адрес. Приложенная к документам копия паспорта подтверждала, что бенефициарным владельцем был именно президент Украины.

В данных Mossack Fonseca четко оговаривается, что Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen, а источником средств должны служить «доходы от коммерческой деятельности».

Исполнительный директор отделения Transparency International на Украине Алексей Хмара заявил OCCRP, что речь идет о серьезной проблеме. По его словам, здесь имеет место конфликт интересов и, вполне вероятно, нарушение как конституции, запрещающей президенту заниматься бизнесом, так и антикоррупционного законодательства, по которому запрет на частную коммерческую деятельность распространяется на всех чиновников.

«Если создается новая компания, где государственный чиновник (уже после избрания на должность) указывается в качестве бенефициара, это значит, что он напрямую вовлечен в бизнес, — говорит Хмара. — Тогда налицо нарушение закона, вне зависимости от обстоятельств (при которых регистрировалась компания) или места регистрации».

Кроме того, президент не указал свою новую офшорную компанию и «вспомогательные» компании в финансовой декларации за 2014 год, что может быть еще одним нарушением закона. Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года). При этом холдинговая компания с БВО владеет кипрской компанией, которой, в свою очередь, принадлежит голландская компания.

Более того, в декларации о доходах за тот год нет соответствующего упоминания ни о полученном за рубежом доходе, ни об инвестициях в уставный капитал иностранных компаний.

В присланном по электронной почте письме управляющий директор ICU Макар Пасенюк объясняет, что это связано с тем, что «акции зарегистрированной на БВО Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости, при этом в декларации за 2014 год необходимо 
было указывать только подобные акции».

Однако согласно документам, полученным OCCRP, с самого момента регистрации 21 августа 2014 года акции Prime Asset Partners Ltd. на самом деле стоят 1000 долларов, а их единственным владельцем записан Порошенко. Общая стоимость акций ее кипрской «дочки», CEE Confectionary, составляет 2000 долларов, а голландское подразделение, Roshen Europe B.V., имеет уставный капитал, равный 85 долларам. По мнению экспертов, хотя речь идет об относительно небольших деньгах, эти сведения должны быть задекларированы. Когда журналист OCCRP спросил финконсультантов Порошенко об этом несоответствии, они заявили ему, что у него неверная информация.

Хотя укажи президент новые иностранные активы в декларациях в столь критический для Украины момент борьбы с сепаратизмом в Донбассе, к нему могли бы возникнуть очень неудобные вопросы.

По просьбе OCCRP документы о компаниях, открытых Порошенко на БВО, на Кипре и в Нидерландах, просмотрел аналитик украинского отделения Transparency International Евгений Черняк. Он обратил внимание на то, что в президентской декларации о доходах за 2014 год нет «ни слова о зарубежных активах» в графе, посвященной владению акциями.

Черняк заявил, что отсутствие сведений об акциях Asset Partners Limited — «грубейшее» нарушение Кодекса Украины об административных правонарушениях. Имеется в виду статья «Нарушение требований финансового контроля» в том, что касается указания ложных сведений в декларациях о доходах госслужащих в нарушение правил антикоррупционного законодательства. При этом Черняк добавил, что ответственность за это нарушение Порошенко нес в течение года, который в данном случае истек 30 марта 2016 года, поэтому он не подлежит финансовому взысканию за сведения о 2014 годе.

Относительно компаний на Кипре и в Нидерландах Черняк поясняет, что старые антикоррупционные законы, которые действовали в прошлом году, не давали четкого определения понятию «бенефициарное право собственности». В связи с этим Порошенко должен раскрывать эти сведения в декларациях начиная с этого года.

Однако и этого он не сделал. В президентской декларации за 2015 год, обнародованной 1 апреля этого года, все так же нет данных о каких-либо иностранных компаниях или же о полученном за рубежом доходе от продажи их акций. По информации проекта «Панамские документы», по состоянию на 8 декабря 2015 года Порошенко оставался прямым владельцем акций зарегистрированной на БВО фирмы Prime Asset Partners Ltd. стоимостью 1000 долларов. До конца 2015 года никаких изменений в структуре собственности зафиксировано не было.

Финансовый консультант президента Макар Пасенюк 22 марта этого года, отвечая OCCRP, заявил, что после вступления в силу нового законодательства «все компании, где бенефициарным владельцем является этот клиент, будут должным образом задекларированы».
Новые повороты затянувшейся истории

Из уст Порошенко и его консультантов раздаются все новые предложения о судьбе акций Roshen. Предвыборное обещание продать компанию вскоре было отброшено ради идеи создать независимый фонд для управлению ею.

В ходе пресс-конференции в Киеве в минувшем январе президент Украины заявил, что в начале 2016 года все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами». Но и раньше, в ноябре 2015 года, в интервью «Немецкой волне» Порошенко говорил подобные слова, уверяя, что вопрос с трастовым управлением уже решен.

Сегодня кажется, что президент несколько поспешил с такими заявлениями.

После того как в администрации президента вопросы журналистов OCCRP переадресовали его финансовым консультантам, в этой эпопее обнаружились новые сюжетные линии. В ответе Макара Пасенюка говорилось о трудностях с продажей Roshen из-за опасений потенциальных инвесторов, связанных с «крайне нестабильной политической и экономической обстановкой». Как следствие, для этой цели была создана офшорная структура, призванная также «повысить привлекательность корпорации Roshen».

В письме Пасенюк также заверил OCCRP, что вопрос с доверительным управлением не снят с повестки дня. «Соответствующая доля в концерне Roshen будет переведена в траст после того, как будут улажены все юридические формальности», — сообщил он.

По его словам, компания с БВО уже открыла филиалы на Кипре и в Нидерландах, хотя эти подразделения «не обладают на сегодня никакими активами».

По поводу офшоров Пасенюк высказал такое мнение: «Что касается практической стороны, то украинские компании широко используют подобные структуры».

21 марта, за день до того, как пришел письменный ответ от Пасенюка, Национальный банк Украины, а также фискальные и антимонопольные ведомства страны объявили, что согласовали совместный план действий по «деофшоризации» украинского бизнеса.

По данным расположенной в Вашингтоне организации «Глобальная финансовая законность», которая ведет мониторинг «налоговых гаваней» мира, с 2004 по 2013 год нелегальные финансовые потоки ежегодно лишали Украину в среднем 11,6 миллиарда долларов. В 2013 году эта цифра составляла почти четверть ее госбюджета.
Почему Британские Виргинские Острова?

В беседе с OCCRP эксперты по правовым и налоговым вопросам не скрывали, что открытие холдинговой компании в офшоре, сделано ли это с целью продажи или доверительного управления, дает колоссальные налоговые преимущества.

Дэниел Билак, управляющий партнер в киевском отделении международной юридической конторы CMS Cameron McKenna, не стал обсуждать детали ситуации с Roshen, но заявил, что экономия на налоговых выплатах — одна из главных причин перевода активов в офшоры и создания траста.

«Такие юрисдикции, как Британские Виргинские Острова, Панама или Мальта, общепризнанно считаются офшорами, так как имеют очень гибкое законодательство с точки зрения управления активами и регистрации компаний. В то же время там обеспечивают максимальную конфиденциальность и минимальный уровень налогообложения, — говорит Билак и добавляет: — Таким образом там вполне законно можно лимитировать свои налоговые выплаты».

В свою очередь Ярослав Ломакин, управляющий партнер консалтинговой компании Honest & Bright, которая работает в Лондоне, Москве и Киеве, называет учреждение холдинговой компании на БВО простейшим и самым дешевым способом защитить активы, хотя и признает, что это «плохо для имиджа и репутации».

«В целом есть мнение, что трасты создаются для лучшей защиты активов и уменьшения налоговой нагрузки, — говорит Ломакин. — Налог на прибыль для бизнеса и для трастов на БВО стремится к нулю. При этом самые интересные, многоступенчатые [возможности] возникают, когда речь заходит о распределении прибыли».

Но даже если политики иногда могут организовать офшорные трасты, должны ли они действительно это делать?

Эксперт организации Tax Justice Network Андреас Кнобель уверен, что потенциальные проблемы, связанные с политиками и офшорными компаниями или трастами, может решить только прозрачность и гласность. Любой политик, у которого есть траст, должен «сообщить о наличии у него этой структуры, указав закон, по которому она была создана (чтобы исключить злоупотребление законодательными возможностями), и… представить данные обо всех активах в трасте — компаниях, акциях и т. д.».

Кнобель отмечает, что, хотя открытие компании в «налоговой гавани» может объясняться разными целями, такими как снижение налогового бремени или получение преимуществ от более либеральных законов, многие используют офшоры для ухода от налогов и для коррупционной деятельности.


МАТРИЦА ОЦЕНКИ РИСКОВ

Среди обязанностей сотрудников Mossack Fonseca в этой ситуации была юридическая экспертиза с целью удостовериться, что их клиент Порошенко не коррумпирован. Однако, судя по документам, в фирме не потрудились даже создать видимость такой проверки.
При этом в 2015 году руководители Mossack Fonseca приняли решение проводить расширенную юридическую оценку в связи с предполагаемыми «высокими рисками» при ведении дел с действующим «премьер-министром Украины».
«В подобных случаях [нам необходимо] … оценивать в дополнение к нашей стандартной процедуре проверки, каков политический статус государства, как воспринимают его правительство, [имеют ли место] коррупционные скандалы», — заявила Жозетт Рокбер, один из директоров фирмы.
В той же ситуации проверочный поиск был более чем беглый. После двух недель в папку с документами по Prime Asset Partner Ltd. добавили несколько распечаток страниц, которые выдал интернет по запросу «Roshen». Поиск по словам «коррупционные скандалы» не проводился вовсе.

«Котел»

Регистрация компаний Порошенко шла в один из самых трагичных для Украины моментов. В конце июля — начале августа 2014 года жители Украины с тревогой наблюдали, как Порошенко призывал под ружье резервистов и говорил о возможном вторжении российских войск. Телевизионные сводки об убитых и раненых ежедневно напоминали о бедствиях войны.

Чтобы придать нации уверенность, 26 июля Порошенко пригласил тележурналистов на одну из баз Национальной гвардии, чтобы они запечатлели, как, взобравшись на бронемашину в военной форме, он уверенно палит из пулемета. Его генералы активно готовили решительное контрнаступление, которое должно было вернуть подконтрольные сепаратистам районы Донецкой и Луганской областей.




Но в эти сверхдраматичные дни президент находил время, чтобы заниматься своими офшорными структурами на другом конце света. 4 августа 2014 года финконсультанты Порошенко запустили процесс регистрации холдинговой компании на БВО.

Также в августе украинский Генштаб поставил задачу вернуть потерянные в Донбассе территории и приказал четырем добровольческим батальонам занять Иловайск — важный железнодорожный узел в 40 километрах от Донецка.

Расчет был на то, чтобы перерезать пути снабжения из России для вооруженных противников Киева в Донецке. Украинское командование, однако, не учло, что, по разным данным, в этот район выдвинулись 3500 кадровых российских военных.

21 августа в результате интенсивного обстрела из российского оружия погибли 27 украинских солдат, а события тех дней скоро назовут «Иловайским котлом».

Именно в этот день был официально зарегистрирован офшорный холдинг Порошенко на БВО.

В течение недели добровольческие батальоны Украины были окружены, а их командиры на несколько критически важных дней, видимо, утратили возможности руководства.

Глава Transparency international на Украине Алексей Хмара говорит, что с моральной точки зрения президент должен был отложить все личные интересы.

«Как минимум он мог сказать: «Ребята, не надо сейчас этим заниматься — у нас есть более важные дела, — уверен Хмара. — Так что его молчаливое согласие, его бездействие в тот момент стали слагаемыми морального преступления».

За считаные недели боев в Иловайском котле погибло больше военнослужащих, чем в ходе любой другой операции, — почти пятая часть общего числа убитых за все время вооруженного конфликта.

1 сентября 2014 года Порошенко объявил, что Россия совершила неприкрытую агрессию против Украины. И в этот же день он предоставил фирме Mossack Fonseca квитанцию об уплате коммунальных платежей в качестве подтверждения своего домашнего адреса

После офшорного скандала в Раде грозят Порошенко импичментом
Скандал с регистрацией президентом Украины Петром Порошенко своего бизнеса в виргинских оффшорах во время самых трагичных для истории страны событий вскрыл новый виток политического кризиса.

Так, после обнародования этой информации ряд нардепов пригрозили Порошенко импичментом.

Один из авторов программы, журналист Дмитрий Гнап на своей странице в соцсети добавляет, что за подобное поведение и отношение к народу страны, ни один западный политик не подержался бы у власти и обещает пристальное внимание прессы к персоне Порошенко после обнародованного скандала.

«Простая параллель. Если бы выяснилось, что в дни, когда случился теракт «11-го сентября» президент Буш-младший открывал оффшоры, что с ним сделала бы американская пресса? Нет, конечно, и президент Порошенко тоже думал о войне в августе 2014-го. Он, наверняка переживал и прилагал много усилий, чтоб помочь армии. И это было для него приоритетом, наверное. Но! В это же время… Он защищал свои бизнес-интересы. Вот это и есть гибридная война, Петр Алексеевич. И пока вы: коммерсант, глава страны и военный руководитель в одном лице, никогда мы эту гибридную войну не выиграем. И никогда вам не будет пощады от прессы. Ни в Украине. Ни в других странах», — пишет Гнап.

Отреагировали на расследование и народные депутаты, которые уже пригрозили Порошенко импичментом.

«Петр Алексеевич,когда наши хлопцы гибли под Иловайском, вы создавали оффшорки чтобы не платить налоги своей стране. Это уже за гранью добра и зла. Вам пора, Петр Алексеевич», — заявил бывший командир батальона «Донбасс», нардеп Семен Семенченко.

«Во время войны за Независимость мы имеем президента-барыгу. 
Все, что его интересует — деньги любой ценой. Поэтому и занимался созданием оффшора во время окружения лучших воинов страны в Иловайске. 
Его надо убирать из президентского кресла, это очевидно большинства думающих людей», — добавляет нардеп Егор Соболев.


Метили в Путина - попали в Порошенко

Комичная ситуация вышла с анонсированным на прошлой неделе информационным «вбросом», направленным на дискредитацию власти РФ, который должен был предъявить всему миру шокирующие подробности, тщательно скрываемые от общественности, и разрушить рейтинг Владимира Владимировича Путина.  Однако, компрометирующая информация, «случайно», вызвала серьезный резонанс на Украине. Конечно же,  70% украинских новостей, ежедневно выпускаемых в свет пропагандистами украинских СМИ, связаны с РФ и конкретно с президентом Путиным, но сегодня огромного внимания заслужил Порошенко и его незаконная деятельность.  Волну негодования вызвало нежелание Порошенко распрощаться с коммерческой деятельностью.
Вместо того, чтобы отказаться от коммерческой деятельности, гражданин Порошенко в очередной раз прибегнул к обману и создал три оффшорные компании, через которые продолжает управлять шоколадной корпорацией. В оправдание своего обмана Порошенко как обычно заявляет, что  реальная попытка продать Roshen – была, но найти  покупателя в условиях войны трудно, а потому выкручивался, как мог…  реакция была неоднозначная: радикальный Ляшко инициирует импичмент, а некоторые приближенные, в лице Ариева – депутата БПП, уже традиционно узрели в информационной атаке руку ФСБ и Пескова.
Ну, с этими деятелями вроде бы все понятно, им больше и говорить то   нечего, а оправдываться как-то нужно. Что же касается этой информации - то это откровенный слив западных партнеров Украины, пока еще президента Порошенко. Политическая ситуация на Украине крайне тяжелая и такие «подарки» окончательно добивают горе-реформаторов. Запад откровенно  устал от Порошенко и его никчемной команды с бездонными карманами.

Скандал с офшорами: на Украине потребовали импичмента Порошенко
Из журналистского расследования следует, что Порошенко якобы принадлежит офшор на Британских Виргинских островах, который не упомянут в его декларации. Эксперты полагают, что этот скандал может усугубить политический кризис на Украине.
КИЕВ, 4 апр – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко оказался в центре коррупционного скандала. Его фамилия значится в списке, опубликованном немецкой Sueddeutsche Zeitung. Газета утверждает, что обнародованные ею материалы якобы являются документами панамской юридической фирмы Mossack Fonseca и свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.
Согласно расследованию, которое провели украинские журналисты на основании этих данных, Порошенко якобы является собственником офшора на Британских Виргинских островах, предназначенного для реструктуризации кондитерского холдинга "Рошен". По данным СМИ, Порошенко не упомянул офшорную фирму в своей декларации и таким образом мог уклоняться от уплаты налогов на Украине.

Эти публикации вызвали широкий резонанс в украинском обществе и всплеск критических заявлений со стороны украинских политиков. В то же время подлинность документов, на основании которых выдвигаются обвинения Порошенко, официально пока никто не подтвердил. Сам украинский президент заявил, что передал управление своими активами консалтинговым и юридическим компаниям, которые, как он рассчитывает, вскоре предоставят "исчерпывающие объяснения для украинской и международной прессы".

Эксперты полагают, что этот скандал может усугубить политический кризис на Украине.



Президента в отставку

Наиболее резкая реакция последовала от лидера "Радикальной партии" Ляшко, который потребовал от Верховной рады начать процедуру импичмента президента, а от правоохранительных органов – открыть соответствующие уголовные производства.

Ляшко призвал Порошенко прервать визит в Японию, вернуться на Украину и дать объяснения. Также он потребовал срочно созвать внеочередное заседание Рады для инициирования процедуры импичмента.

"Фракция "Радикальной партии" требует немедленно созвать внеочередное заседание парламента, принять решение о создании временной следственной комиссии Верховной рады, которая будет расследовать факты злоупотреблений, факты коррупции в действиях президента Порошенко", — заявил Ляшко в понедельник.

По мнению политика, в действиях Порошенко есть признаки ряда уголовных преступлений: злоупотребления властью, коррупции, неуплаты налогов, подделки данных декларации о доходах государственного деятеля.

"По нашему мнению, открытие Порошенко офшорных компаний свидетельствует об уклонении от уплаты налогов, когда на словах говорят о деофшоризации, когда президент в течение последнего года говорит о деолигархизации, а на самом деле занимается выводом из Украины десятков миллиардов средств на свои тайные счета. Это уклонение от уплаты налогов, это вывод средств в офшоры, фактически это коррупционная деятельность", — заявил Ляшко.

Инициативу "Радикальной партии" поддержала фракция "Самопомощь", которая считает, что информация об офшорах президента "ставит под угрозу институт президента и создает опасность всеобъемлющего политического кризиса на Украине". Фракция также призвала немедленно принять недостающие законы, необходимые для запуска механизма импичмента.

Между тем объявить на Украине импичмент президенту довольно проблематично. С одной стороны, для этого необходимо еще принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура импичмента, заложенная в Конституции, очень запутанная и сложная для реализации.

В частности, по Конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Право инициативы импичмента имеет парламент — путем создания временной следственной комиссии.

По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, затем — решение об импичменте, для которого необходимы 300 голосов депутатов, а также заключение Конституционного суда о конституционности проведенной процедуры и вердикт Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.
Следственные органы самоустранились

При этом правоохранительные органы поспешили самоустраниться от расследования "дела Порошенко". 


В частности, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Генпрокуратура заявили, что расследование скандала с участием президента не в их компетенции. 

В ответ Ляшко обвинил НАБУ в политической заангажированности и потребовал все же открыть дело против Порошенко по обвинению в коррупции.

"Сегодняшнее заявление Национального антикоррупционного бюро Украины, где они говорят, что действия президента Порошенко им не подследственны, я считаю, что подобные заявления свидетельствуют или о некомпетентности руководства НАБУ, или о его зависимости от президента Украины и нежелании выполнять свои обязательства", — сказал Ляшко.

Между тем украинский юрист и руководитель общественного объединения "Реформы против коррупции" Анатолий Родзинский не видит нарушения налогового законодательства в публикациях СМИ о якобы создании Порошенко офшорной компании.

"Что касается отсутствия в декларации у Порошенко акций на тысячу долларов его BVI компании Prime Asset Partners Limited, то, согласно устоявшейся практике, такие акции просто не оплачиваются при создании компаний. Их стоимость — "ноль". Часто этот "ноль" местный юрист, оформляющий компанию, технически дарит собственнику, соответственно, "ноль" не может быть внесен в украинскую декларацию", — пояснил Родзинский в своем блоге на сайте "Украинской правды".
Также, отметил он, утверждения о том, что Порошенко создал офшорную пирамиду вместо "слепого траста" по управлению "Рошен" и уклоняется от налогов, не соответствуют действительности.

Юрист напоминает, что Порошенко ранее решил передать "Рошен" в управление группе Ротшильдов — в так называемый "слепой траст". 

В то же время в украинском законодательстве понятия траста, а тем более "слепого", не существует — трасты возникли в Англии и подчиняются английскому праву. Поэтому, как установили журналисты, Порошенко в октябре 2014 года создал Prime Asset Partners Limited — компанию на Британских Виргинских островах, которая создала CEE Confectionery Investments Limited — компанию на Кипре, а кипрская компания создала Roshen Europe BV — компанию в Нидерландах.

"При этом сами же журналисты в своем расследовании заявляют, что документы Asset Partners Limited, созданной Порошенко на BVI, были направлены Ротшильдам. В итоге расследователи обвиняют Порошенко в том, что он не передал "Рошен" в слепой траст, а также уклонился от уплаты налогов в Украине. Оба утверждения — это ложь. Более того, этим же журналистам ничего не стоило в этом самим разобраться", — утверждает юрист.

Порошенко в свою очередь заявил, что серьезно относится к вопросам декларирования доходов.

"Став президентом, я отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям. Я — первое должностное лицо в Украине, которое серьезно относится к декларированию своих доходов, уплате налогов и вопросу конфликта интересов", — написал он в понедельник в Twitter.



Он также написал в Facebook, что вопросы декларирования доходов и уплаты налогов решает в рамках украинского законодательства и международного частного права.


Удар по рейтингу

С заявлением по скандалу с Порошенко выступила международная правозащитная организация Transparency International. 
Возможное сокрытие Порошенко взноса в уставный капитал офшорной компании является нарушением антикоррупционных стандартов, а создание им бизнес-компаний нарушает Конституцию, в комментарии исполнительного директора Transparency International — Украина Алексея Хмары. 
Организация призвала украинского лидера подать правдивую электронную декларацию.

Украинские политологи считают, что разгоревшийся скандал может не только нанести урон имиджу Порошенко, но и нивелировать те договоренности по выходу из политического кризиса, которых удалось достичь в Верховной раде.

"Этот скандал серьезно ударит по его рейтингам и по рейтингам "Блока Петра Порошенко", подольет масло в огонь, выступит своего рода катализатором еще большего ускорения политических процессов. Этот скандал отберет у президента возможность диктовать свои условия, потому что к "премьериаде", "коалициаде" добавится еще и "импичментиада", наверное", — сообщил эксперт в комментарии РИА Новости.

Вторые сутки крупнейшие мировые СМИ пишут об офшорах Порошенко: Конец шоколадного президента близок
Вторые сутки все крупнейшие мировые СМИ пишут об офшорах Петра Порошенко. Появляются новые подробности. На глазах разворачивается огромной мощи мировая информационная кампания, которая серьёзно пошатнёт авторитет президента и Украины во всём мире.

Про скандал с офшорами Порошенко уже написали такие крупные немецкие издания, какSuddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, британские BBC, The Guardian, а также французские, итальянские и другие СМИ.
Влиятельная британская The Guardian в статье рассказывает, как Порошенко вместе со своим давним партнёром Игорем Кононенко (зампред фракции БПП в парламенте) через оффшоры закупали топливо у российских компаний для перелётов президента. Журналисты сообщают, что президент и его «серый кардинал» связаны с офшором Intraco Management Ltd, который базируется на Британских Виргинских Островах.

Об офшорах Порошенко пишут крупнейшие мировые издания из США, такие как Newsweek (аудитория больше населения всей Украины), Mashable. Foreign Policy задаётся вопросом, станут ли «панамские бумаги» (так назван скандал в мировой прессе) концом «шоколадного короля».
«Авторитет Порошенко в глазах западных союзников Украины получил массированный удар в тот момент, когда из-за политической борьбы уже отложены новые кредиты от МВФ», — цитирует слова западного эксперта Дарана МакДонела агентство Reuters.

В преддверии референдума в Нидерландах об офшорных махинациях написали все голландские издания, как в электронной, так и печатной версии.
Раскольники из «киевского патриархата» в обход таможни и налоговой ввозили на Украину сотни тонн «гуманитаных» автозапчастей, искусственной травы и другой благотворительной помощи через подставную «Патриаршью благотворительную миссию». Об этом говорится в расследовании 17 канала.

С просьбой оказать содействие беспошлинному ввозу в Украину такой «гуманитарки» в Минсоцполитики обратился глава УПЦ КП Филарет.


«Обращаюсь к вам с просьбой признания грузов, которые будут поступать в Церковный фонд «Патриаршья благотворительная миссия», как благотворительную помощь и содействовать скорейшему оформлению документов. Заклинаю на вас Божье благословление», — говорится в письме, которое оказалось в распоряжении редакции.

Следом уже из Минсоцполитики за подписью замминистра Иванкевича поступает письмо, адресованное СБУ, МВД и Госфискальную службу, в котором министерство просит признать гуманитарной помощью три груза – автозапчасти весом 110 тонн, столько же одежды и почти 6 тысяч квадратных метров искусственной травы. После того, как рабочая группа рассмотрела прошение УПЦ КП и не увидела в нем обоснования для такой гуманитарной помощи, благотворительный фонд исправил заявку и переслал ее заново. Однако здесь уже числилось 396 тонн запчастей, 484 тонны одежды и 480 тонн б/у постельного белья и обуви.

Журналисты задались вопросом, кто же представляет Украине такие объемы гуманитарки. Ознакомившись с полным перечнем грузов, которые хотели привозить в Украину через УПЦ КП благотворители, авторы программы выяснили, что отправляются они из Великобритании компанией SOLO Communications LP, основателями которой выступили две оффшорные компании – «Poramto group» и «ADMIRAL group», зарегистрированные в Белизе. Эти же компании основали еще одну фирму – «Kulberg int. Traiding LLP», которая, по данным украинской таможенной базы экспортных операций, вывозила из Украины продукты Винницкого хлебозавода. Примечательно, что официально этой компанией владеет президент Украины Петр Порошенко.


Скандал имеет под собой почву для продолжения, так как последнюю партию из 120 тонн такой «гуманитарки» в марте этого года задержала Госфискальная служба и инициировала расследование по вопросам ее ввоза. Установлено, что помощь должна была направляться не в пострадавшие от войны Луганскую и Донецкую области, а прямиком на рынки Одессы и Харькова.

«Я могу показать, какая гуманитарная помощь везлась ветеранам АТО – это кеды со стразиками молодежные, вот «секонд-хэнд». Вы представляете, да? Ветераны АТО будут носить вещи с оголенными женщинами», — отметил начальник оперативного управления ГУ Государственной фискальной службы Роман Потапов и подчеркнул, что за несколько месяцев «Патриаршья благотворительная миссия» завезла в Украину 260 тонн товара.
Одна из самых влиятельных голландских газет NRC.next, до того агитировавшая проголосовать «за» на референдуме по ассоциации Украина-ЕС, сегодня неожиданно изменила свою политику, и за день до голосования призывает проголосовать «против». Причина – скандал с оффшорами Порошенко.
Газета пишет, что скандал с оффшорами Порошенко на Виргинских островах, разразившийся после публикации мировыми СМИ документов, подтверждающих махинации президента Украины по уходу от выплаты налогов в собственной стране, внёс сумятицу в лагерь сторонников ассоциации Украина-ЕС.

«То, что Украина является коррумпированной страной, мы знали, но то, что президент этой страны уходит от украинского налогообложения на Британских Виргинских островах, стало для нас открытием», — пишет влиятельная голландская газета.

«Это почти смертельный удар, — считает Гарри ван Боммель, член парламента Нидерландов, ярый противник договора с Украиной. – «Шоколадный король», символический флагман государства, выводит деньги из страны… Данный скандал является прекрасной иллюстрацией моего тезиса, что политика в Украине продажна».

Питер Канне, эксперт-социолог, считает, что явка на референдуме 6 апреля составит от 30 до 40%, то есть, голосование будет признано правительством страны как свершившиеся.

Приведут ли "панамские бумаги" к свержению "шоколадного короля"?

"Украинский президент Петр Порошенко вступил в должность в 2014 году, пообещав бороться с повсеместной коррупцией в стране и разрушить взаимосвязь между деловыми кругами и политикой на Украине. Теперь это будет намного труднее сделать, в связи с утечкой документов обнаружилась секретная офшорная компания, учрежденная от имени Порошенко и не декларированная в его официальных отчетах о доходах", - пишет Foreign Policy.
"Украинские политики не теряли времени даром, использовав разоблачения, предъявленные против Порошенко в так называемых "панамских бумагах" - коллекции из 11,5 млн "просочившихся" документов панамской юридической компании Mossack Fonseca - чтобы заявить о намерениях отправить в отставку Порошенко, который решительно отрицает, что он сделал что-то незаконное", - говорится в статье.
В частности, к учреждению комиссии по расследованию обвинений против президента призвали Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии", и партия "Самопомощь".
"Ни на одном из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не было более 3080 долларов, но отчеты позволяют предположить, что они, возможно, позволили президенту не выплатить миллионы долларов украинских налогов. Более того, в отчетах отмечается, что действия Порошенко могли быть незаконными по двум причинам: открытие новой компании уже в должности президента и сокрытие существования компании в финансовых отчетах", - пишет издание.
Прозванный в СМИ "шоколадным королем", Порошенко нажил состояние, возглавляя кондитерскую фабрику "Рошен", напоминает издание. Помимо нее, ему принадлежит крупный телеканал, и его личный доход оценивается Bloomberg Business в 720 млн долларов. Во время избирательной кампании Порошенко сказал, что продаст свою фирму, но вместо этого позже заявил о ее передаче в доверительную собственность, говорится в статье.
В заявлении журналистам юридическая компания Avellum, учрежденная для передачи "Рошен" в доверительную собственность, отметила, что "обвинения в уклонении от уплаты налогов не имеют оснований" и что "учреждение иностранной структуры не влияет на налоговую нагрузку "Рошен" на Украине".
Усилия Ляшко по организации процедуры импичмента вряд ли далеко зайдут, потому что на Украине все еще нет закона, разъясняющего, как она должна происходить, отмечает издание.


Ирландская букмекерская контора Paddy Power начала принимать ставки на то, лидер какой страны уйдет в отставку вслед за премьером Исландии Сигмундуром Гюннлейгссоном по итогам офшорного скандала.
При этом, согласно коэффициентам на сайте конторы, наибольшие шансы на отставку у президента Украины Петра Порошенко и у президента Аргентины Маурисио Макри — ставки сейчас принимаются в соотношении 8 к 1.

Шансы на отставку президента России Владимира Путина ирландские букмекеры оценили значительно ниже, чем у Порошенко — 33 к 1.
Приводим полный список с коэффициентами букмекеров по состоянию на 18:30 по киевскому времени.
8/1 Петр Порошенко (Украина)
8/1 Маурисио Макри (Аргентина)
10/1 Наваз Шариф (Пакистан)
20/1 Дэвид Кэмерон (Великобритания)
33/1 Франсуа Олланд (Франция)
33/1 Си Цзиньпин (Китай)
33/1 Владимир Путин (Россия)
80/1 Джастин Трюдо (Канада)
66/1 королева Елизаветы II (Великобритания)
66/1 Ангела Меркель (Германия)
66/1 Барак Обама (США)
66/1 Роберт Мугабе (Зимбабве)
90/1 Ципрас (Греция)
90/1 Ким Чен Ын (КНДР)
90/1 Халифа бен Заид Аль Нахайян (ОАЭ)

Читать ТАКЖЕ:

ЖЕСТЬ. Порошенко по пьяне ОБВИНИЛ США в КОРУПЦИИ

США - мировое ЗЛО: Латинская Америка ПОСЫЛАЕТ США НАХ...

США -ЗЛО: США и НАТО готовят России ВОЙНУ

Читать ВСЕМ! КОБ: ЛИБЕРАЛИЗМ = ФАШИЗМ=КОНЕЦ или КОММУНИЗМ=БУДУЩЕЕ

Читать ВСЕМ ! Россия ВПЕРЁД: Европа - "шестёрки" США, но Победа будет за Россией (Путиным)

Россия: Путин ставит ШАХ и МАТ США и Евросоюзу (аналитика)

КОБ: Россия: ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ и ЭНЕРГОСТАНДАРТ - конец США и ДОЛЛАРУ

ИноСМИ: привлекательность и экономика России РАСТЁТ, а Украине КОНЕЦ

Читать ВСЕМ !!! КОБ: достаточно общая теория управления (ДОТУ)

КОБ: Тайная схема управления человеком

Учить ВСЕМ ! КОБ: Глобальный Эволюционный Процесс. Часть 4 (видео, лекции)

Протоколы сионских мудрецов (видео)

Евреи - это погибель ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

США - мировое ЗЛО: Латинская Америка ПОСЫЛАЕТ США НАХ...

США -ЗЛО: США и НАТО готовят России ВОЙНУ

Читать ВСЕМ! КОБ: ЛИБЕРАЛИЗМ = ФАШИЗМ=КОНЕЦ или КОММУНИЗМ=БУДУЩЕЕ

Читать ВСЕМ ! Россия ВПЕРЁД: Европа - "шестёрки" США, но Победа будет за Россией (Путиным)

Россия: Путин ставит ШАХ и МАТ США и Евросоюзу (аналитика)

КОБ: Россия: ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ и ЭНЕРГОСТАНДАРТ - конец США и ДОЛЛАРУ

ИноСМИ: привлекательность и экономика России РАСТЁТ, а Украине КОНЕЦ

Читать ВСЕМ !!! КОБ: достаточно общая теория управления (ДОТУ)

КОБ: Тайная схема управления человеком

Учить ВСЕМ ! КОБ: Глобальный Эволюционный Процесс. Часть 4 (видео, лекции)

Протоколы сионских мудрецов (видео)

Евреи - это погибель ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Комментариев нет :

Отправить комментарий