пятница, 8 апреля 2016 г.

ЖЕСТЬ. Украина: ГРАБЬ ИХ - оффшорную воровскую "ЭЛИТУ" Украины

Оффшорная "элита" Украины



Ведь использование оффшоров позволяет бизнесмену платить меньше налогов в бюджет своей страны, а политику это сложно объяснить своему избирателю. 
Для украинских же широт использования оффшоров – явление повальное.
Декабрь 2014. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк делает заявление о борьбе с оффшорами в Украине. Он предлагает проект закона, разрывает соглашение с Кипром, которая на тот момент позволяла не платить налоги дважды, а делать это только в одной из стран.
«К сожалению, тогда, когда в 2012 году эта конвенция подписывалась с Республикой Кипр, она исповедовала принцип защиты самых богатых слоев населения», – заявлял тогда премьер-министр.
В результате законопроект не смог даже попасть в зал парламента, чтобы его могли проголосовать депутаты. Это и не удивительно. 
Игорь Котвицкий
Всего через 9 месяцев после озвученного начала быстро провалившейся борьбы с оффшорами у народного депутата от премьерской партии «Народный фронт» Игоря Котвицкого в декларации внезапно появляется 970 000 000 гривен.
Игорь Котвицкий становится одним из самых богатых депутатов, если оценивать состояние по декларациям того года. Народный депутат Сергей Лещенко написал , а затем и СМИ написали, что этот парламентарий вывел на Панаму 40000000 долларов.
Игорь Котвицкий – близкий человек к нынешнему министру внутренних дел Арсена Авакова. Он – бизнес-партнер семьи министра по бизнесу в Харькове.
«Оффшор я бы охарактеризовал его как тайник, куда прячут деньги, неуплаченные налоги, собственность от государства Украина. И получается, что процветают от этого оффшоры и те, кто прячут. Страдает от этого государство Украина», – объясняет юрист Богдан Боровик.
Десятки украинских политиков, которые сейчас представляют украинскую власть, являются владельцами компаний, зарегистрированных в оффшорах.
Иван Фурсин
Это народный депутат Иван Фурсин. 
Он входит в депутатскую группу «Воля народа». Также Фурсин имеет давние бизнес-отношения с олигархом Дмитрием Фирташем. 
Пока Фирташ находится под следствием в Вене (Австрия), компании Фурсина находятся на Кипре.
А это родное имение Фурсина под Киевом.
В сентябре прошлого года трое родичей Фурсина: сын, дочь и жена получили, согласно договору дарения, по четверти этого земельного участка. Четвертая часть досталась компании «Конге Трейдинг Лтд» с Британских Виргинских островов.
Для чего может использоваться оффшор в этой схеме, объясняет партнер аудиторской компании Ernst & Young в Украине Владимир Котенко: 
«Например, если мы понимаем, что добиться защиты своей собственности в нашей стране непросто и для этого мы используем оффшор, зарубежную структуру».
Это не первый случай, когда вокруг Фурсина возникают оффшорные компании. 
Так, например, в собственности Фурсина почти 90 процентов «Город банка», но не напрямую, а через цепь его кипрских оффшоров. Фурсин «засветил» только один процент акций.
«Если кипрская компания инвестировала в украинскую компанию, в капитал, и получает дивиденды, эти дивиденды выплачиваются на Кипр. Эти деньги оказываются на Кипре, а на Кипре достаточно либеральное налоговое законодательство, там ты платишь немного процентов», – показывает другую сторону медали юрист Богдан Боровик.
Вячеслав Богуслаев
Вячеслав Богуслаев - народный депутат Украины, относится к депутатской группы «Воля народа». 
А еще он – президент компании «Мотор Сич». 
Среди ключевых собственников компании является акционерное общество из Панамы Business House Helena. Предприятие производит турбины и двигатели для вертолетов и самолетов.
«Схемы» удалось связаться с народным избранником, однако, он находился на борту самолета и не смог пообщаться с журналистами.
Вадим Новинский
Каждый десятый фигурант списка самых богатых людей Украины – действующий народный депутат. Один из них – бывший регионал, а ныне член «Оппозиционного блока» Вадим Новинский. 
Он обладает рядом компаний на Кипре, хотя про оффшоры Петра Порошенко приговорил: 
«Как любой нормальный человек, я к этому отношусь отрицательно, потому что государь имеет по крайней мере отойти от бизнеса и заниматься государственными делами».
А свою оффшорную собственность Новинский объясняет так: 
«Это не запрещено законом, скажем так. Если законом будет определено, что компании такие нельзя иметь, то мы их и не будем иметь. Для этого нужно, чтобы судебная система работала очень четко, и не надо бояться за собственность, которая уже есть».
Александр Герега
В числе самых богатых украинский можно увидеть супругов Герег владельцев сети строительных гипермаркетов «Эпицентр». 
Александр Герега - народный депутат, а его жена Галина Герега - экс-секретарь Киевсовета. 
Параллельно супругов Герег обладает рядом различных компаний.
Даже находясь на государственной службе в Украине, супруги Гереги выбрали Кипр и Британские Виргинские острова для регистрации части своего бизнеса.
Так, например, единственным владельцем двух украинских компаний Герег является кипрская фирма «Селдимор Оверсиз Лимитед». 
Но и это еще не все. Основателем кипрской компании Герег является компания Davuelta Finance Ltd из города Тортола, что также на Британских Виргинских островах.
Глава британской расследовательной организации Finance Uncovered Джордж Тернер считает, что бесприципные украинские политики не видят моральной проблемы в использовании оффшоров для ведения бизнеса.
«Мы же ожидаем от людей, которые творят законы, жить по законам своей страны, а если они выбирают другие структуры, значит они не полностью доверяют своей же экономической системе», – отметил он в комментарии «схемы».
Впрочем, украинские политики выбирают иностранные юрисдикции не только из-за неблагоприятного бизнес-климат в собственном государстве. 
Прежде всего, их привлекает в этом возможность скрыть истинного владельца компании или траста.
Владимир Гройсман
Бизнес семьи спикера Верховной Рады и одного из главных претендентов на должность премьер-министра жида Владимира Гройсмана.
Жена Гройсмана Елена Ивановна обладает обществом с ограниченной ответственностью «Маги Гранд»
Эта фирма управляет недвижимостью, в частности, одним из крупнейших торговых комплексов Виннице «Маги Гранд», площадью 13 000 квадратных метров.
И услышав вопрос журналиста «Схем», Владимир Гройсман удивляется: 
«Какая бизнес-империя? Я не принадлежу к бизнес-империи, у меня был такой семейный бизнес, который позволял мне быть финансово независимым».
Среди учредителей «Маги Гранд», кроме Елены Гройсман, также компания «Эмлин Солушнз Лимитед». 
Эта компания зарегистрирована в Лондоне (Великобритания) и им владеет целая цепочка из британских компаний, в конце которого – неизвестный по имени Камальджет Дхези.
Однако причастность к зарубежных компаний Владимир Гройсман отрицает. 
«К любым предприятий за рубежом, и в Лондоне, я не имею никакого отношения. Если бы было – задекларировал бы, я не вижу в этом ничего плохого», – отметил он.
Сергей Левочкин
В отличие от Гройсмана, бывший глава Администрации президента Виктора Януковича и действующий народный депутат Сергей Левочкин в своей декларации второй год подряд публикует информацию о том, что владеет кипрской компанией Oskaro Investmens Limited.
«Хищническое использования зарубежных структур приводит к неуплате налогов, в бюджете меньше средств, которые могли бы быть потрачены на обществе потребности. 
Если кто-то может позволить себе уклоняться от уплаты налогов, то это плохой пример будут наследовать все больше граждан», – заключает партнер аудиторской компании Ernst & Young в Украине Владимир Котенко.
Пётр Порошенко
Похоже, оффшорный опыт президента-беглеца унаследовал и его преемник Петр Порошенко.

Недавно украинские журналисты в сотрудничестве с иностранными коллегами обнародовали информацию о высокопоставленных украинский, имеющие отношение или непосредственно владеют компаниями на Панаме.
Среди владельцев панамских офорних компаний оказался и сам Петр Порошенко. Громкий скандал заставил президента оправдываться и обещать новую реформу – деофшоризацию. 
«Я планирую представить значительную реформу, которая сделает невозможным использование оффшорных счетов в Украине», – заявил он.

Но пока миллионы и миллиарды, которые украинские бизнесмены и политики заработают в Украине и на украинцах, вполне законно оседают на счетах оффшорных компаний. 
Такие компании гарантируют своим владельцам практически полную анонимность и помогают избежать обязанности платить большие налоги собственном государстве. 
Также они служат прикрытием для политиков, не афишируют свои бизнес-интересы и пытаются скрыть свои деньги подальше от глаз своих граждан.

Миллионы Гонтаревой: анализ декларации главы НБУ (инфографика)


«Слово и Дело» решило проанализировать декларацию о доходах председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и показать, сколько заработала в 2014 году главный банкир страны.
Согласно обнародованной накануне Нацбанком декларации, за 2014 год Гонтарева увеличила свое состояние на 26,3 миллиона гривен. 
Интересно, что в сравнении с 2013 годом доходы главы НБУ увеличились почти в 7 раз – общие доходы Валерии Алексеевны в 2013 году составили всего лишь 3,8 млн гривен.
Сама Гонтарева в интервью Hubs объяснила, что большую часть средств она заработала в результате продажи инвестиционных сертификатов в компании «Инвестиционный Капитал – Фонд Облигаций» и долю в бизнесе ICU.

Стоит отметить, что, согласно данным финансового информационного агентства Cbonds, за прошедший год компания «Инвестиционный капитал Украины» (ICU), ранее принадлежавшая председателю НБУ, нарастила свое присутствие на рынке облигаций внутреннего государственного займа в 2,5 раза, поднявшись в рейтинге торговцев этими ценными бумагами на 4 ступеньки и заняв второе место. На долю ICU пришлось 18,5% всего вторичного рынка ОВГЗ. Больше (25,1% рынка) – только у государственного «Ощадбанка».

Гонтарева не писала заявление об отставке – Нацбанк


В НБУ опровергли информацию об увольнении Валерии Гонтаревой.
Гонтарева находится на своем рабочем месте и не писала никаких заявлений на увольнение. Об этом сообщила представитель управления по связям со СМИ Нацбанка Инна Гордиенко, пишет«Слово и Дело» со ссылкой на «УНН».
«Конечно, это все на уровне слухов. Это очередная инсинуация. Мы слухи, в принципе, не комментируем, потому что это слухи. Она (В.Гонтарева – ред.) находится на рабочем месте, провела очередную встречу с банкирами. Перед этим у нее была встреча с министром экономики. Поэтому она работает в абсолютно рабочем режиме. И мы все это опровергаем», – рассказала Гордиенко.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что председатель НБУ написала заявление об отставке. Об этом сообщил журналист «Українського тижня» Денис Казанский.
«Гонтарева написала заявление об увольнении. Сегодня Рада будет голосовать», – сообщил Казанский.
Как отмечалось, 2 марта Верховная Рада примет обращение к Президенту Украины с просьбой инициировать увольнение главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщили собственные источники в парламентской коалиции.
Ведь по закону, единственным, кто может инициировать отставку главы Нацбанка, является Президент Украины. Поэтому в коалиции принято решение официально принять обращение к главе государства с призывом безотлагательно инициировать этот процесс.

Наливайченко обнародовал доказательства коррупции в окружении Гонтаревой (документ)
Лидер "Антикоррупционного движения" Валентин Наливайченко обнародовал документы, в которых есть доказательства того, что окружение главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой лоббирует интересы американской компании с помощью офшоров.
Документы он разместил на своей странице в Facebook. 
Valentyn Nalyvaichenko
Вашій увазі пропонуються деякі документи, які, переконаний, обов'язково мають стати предметом розслідування з боку українських правохоронних органів, фахового і чесного журналістського середовища, зрештою, всієї української громадськості, яка не може і не хоче далі жити в приниженні, брехні і корупції!
В час, коли в Україні гинуть воїни, коли бракує коштів на медицину, ремонт доріг, будівництво шкіл і дитячих садків, зрештою, на гідні заробітні плати і пенсії громадян, має бути дана чітка правова, політична і моральна оцінка діяльності українських посадових осіб, причетних до наведеної нижче оборудки.
Наближені до голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої посадові особи, зокрема громадяни України Макар Пасенюк і Артем Саприкін наважились на території США використовувати сумнівні кошти і через офшорну фірму оплачувати послуги лоббістської компанії для, вдумайтеся (!), міфічної "промоції економічних і геополітичних інтересів уряду України".
Отже, 8 жовтня 2015 року було подано реєстраційну заявку до Департаменту юстиції США згідно ФАРА (The Foreign Agents Registration Act) від американської лобістської компанії Ben Barnes Group щодо компанії AS Prima Sodetas Limited, зареєстрованої на Британських Вірґінських островах (заявка є у відкритому доступі:http://www.fara.gov)
У заявці зазначено, що компанія AS Prima Sodetas Limited "повністю належить і контрольована Артемом Саприкіним", а послуги лобістів оплачуються за рахунок такого собі Макара Пасенюка.
У заявці також вказано, що ця офшорна компанія "контролюється іноземним урядом, політичною партією, або іншою іноземною структурою (принципалом)" (!).
У заявці також наведено, що домовлені дії будуть включати політичну складову, а саме "представництво AS Prima Sodetas Limited перед посадовими особами США і особами, які приймають рішення".
Вартість таких послуг складає 100 000 (сто тисяч) дол. США на місяць протягом одного року (до вересня 2016 року), плюс фактичні витрати, понесені лобістами.
Представлена тут невелика частина документів уже є предметом вивчення з боку наших міжнародних партнерів.
Очевидно, що немає жодних питань до американських лобістів - вони роблять свою справу на основі американських законів.
Але є багато неприємних запитань до української влади щодо, насамперед, правової основи лобіювання із залученням офшорної компанії (!) її інтересів за межами України і, звичайно ж, походження вказаних коштів!
Маємо нарешті зламати корупційні схеми і зупинити обкрадання власної країни.

Запрошую до спільної роботи усіх, кому набридло терпіти знущення і нахабність влади!

Все документы на английском ЗДЕСЬ









"Вашему вниманию предлагаются некоторые документы, которые, убежден, обязательно должны стать предметом расследования со стороны украинских правоохранительных органов", - написал Наливайченко
Он отметил, что приближенные к Гонтаревой должностные лица и граждане Украины Макар Пасенюк и Артем Сапрыкин решились на территории США использовать сомнительные средства и через оффшорную фирму оплачивать услуги лоббистской компании для "продвижения экономических и геополитических интересов правительства Украины".


Макар Пасенюк


Артем Сапрыкин
Стоимость таких услуг составила 100 тыс долларов в месяц в течение одного года, до сентября 2016 года.
В документе также сказано, что компания AS Prima Sodetas Limited "полностью относится и контролируемая Артемом Сапрыкиным", а услуги лоббистов оплачиваются за счет Пасенюка.
"Итак, 8 октября 2015 было подано регистрационное заявление в Департамент юстиции США по ФАРА (The Foreign Agents Registration Act) от американской лоббистской компании Ben Barnes Group по компании AS Prima Sodetas Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах", - добавил он.
Это заявление есть в открытом доступе.
Наливайченко призывает всех, кому надоело терпеть издевательство и наглость со стороны власти, к общей борьбе против коррупционных схем.
Напомним, что в эфире политического ток-шоу "Черное зеркало" за 8 апреля на телеканале "Интер" Наливайченко обвинил Гонтареву в использовании офшоров.

Оффшорные компании выводят из Украины больше денег, чем дает МВФ – эксперт


Руководство Нацбанка, деятельность которого привела к экономическому и финансовому кризису, не может снова реформировать финансовую систему страны.
Такое мнение в комментарии «Слову и Делу» высказал управляющий партнер компании «Финансовая студия», эксперт по кредитным рискам Ассоциации ЕМА Евгений Невмержицкий, комментируя сообщения, что Нацбанк подготовил программу реформ финансового сектора.











«Пока что информации о программе очень мало, но, насколько известно специалистам, в программу все равно не включили того, что нужно в первую очередь для стабилизации финансового сектора. Первое, что необходимо сделать, и что наносит огромный вред экономике и банковскому сектору – ликвидация банков и введение администраций», – рассказывает специалист.
По его словам, интересы вкладчиков на самом деле абсолютно незащищены, даже если возврат средств будет осуществляться через Фонд гарантирования вкладов.
«Кроме того, банки, которые более-менее финансово стабильны, также имеют убытки. Население все равно забирает вклады. Это угроза инвестиционному климату, внутреннему бизнесу. Главная проблема в том, что средства граждан хранятся в депозитах, а это огромные суммы. По оценкам экспертов, они превышают в разы предложения всех международных доноров вместе взятых. В результате, эти средства выводятся через офшорные компании», – объясняет специалист.
По его мнению, нет смысла разрабатывать программы реформирования, если нынешнее руководство уже продемонстрировало свою экономическую политику, которая привела к кризису. 
Все проблемы – на поверхности и начинать изменения нужно с руководства Нацбанка.
«Председатель Нацбанка по правилам должна соответствовать высокой квалификации и иметь репутацию. Сейчас нынешний руководитель Нацбанка потеряла репутацию. Даже сами специалисты Нацбанка испытывают негативные последствия ее работы. Как можно серьезно рассматривать какие-либо программы реформирования, когда на руководителя главного финансового учреждения страны обрушивается такой мощный шквал критики?», – подытожил Евгений Невмержицкий.
Напомним, 2 марта Верховная Рада должна принять обращение к Президенту Украины с просьбой инициировать увольнение главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, как сообщали собственные источники в парламентской коалиции.
Как известно, ей грозит статья 354 Уголовного кодекса: злоупотребление властью или служебным положением с целью получения неправомерной выгоды. Еще 16 декабря в Киеве прошла акция протеста «Финансовый Майдан» с призывом увольнения главы Нацбанка.


Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко выступил с заявлением, что компания главы Администрации президента Украины Бориса Ложкина через офшорные схемы продала Сергею Курченко Украинский медиахолдинг и, таким образом, существенно "сэкономила" на налогах. 

Об этом он сообщил в пятницу, 8 апреля, во время участия в политическом телешоу "Шустер LIVE" на телеканале3s.tv.

Ту же информацию нардеп опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.


"Эта офшорная компания получила на свои счета более €300 млн за продажу Украинского медиахолдинга Сергею Курченко и всему остальному окружению экс-президента Виктора Януковича", – заявил Лещенко.
По его словам, деньги от Курченко поступили на офшорный счет в компании Integrity Internatoional Holdings LTD.
"В декларации он ее, конечно, не указал. И, конечно же, налоги с этих €300 млн он не заплатил. Я написал запрос в налоговую администрацию, получил ответ, что вопрос изучается... Прошло уже полгода – никакой реакции. Написал в прокуратуру, они ответили, что за это не отвечают, пусть налоговая в этом разбирается", – посетовал Лещенко. - При этом сам документ о принадлежности Ложкину этой фирмы был передан Украине от прокуратуры Австрии, однако генпрокурор Виктор Шокин не захотел расследовать это уголовное дело. Вот где настоящий офшор-гейт, который покрывается карманным генпрокурором президента".
Как сообщала "Страна", в New York Times появилась новая статья о коррупции в Украине. В своей статье журналист Оливер Буллоу, который специализируется на теме коррупции, уклонения от уплаты налогов и странах бывшего СССР рассматривает возможность преодолеть коррупцию в Европе на примере Украины.

Дело Насирова или Эти ... вроде из Гарварда, а «стригут» Украину похлеще Януковича

"Эти б..ди вроде из Гарварда, а «стригут» Украину похлеще Януковича..." Эта незатейливая фраза принадлежит одному одесскому бизнесмену, с которым автору этих строк пришлось пообщаться на прошлой неделе.
Она, пожалуй, наиболее емко отражает суть текущего момента в налоговой и таможне. Не успели помпезно отгреметь публичные конкурсы на должность Главы ГФС, высохнуть чернила под указом о назначении, а ходоки от Романа Насирова… правильно, как в старые добрые времена, расползлись собирать «мзду малую» за новые кадровые назначения. Потенциальные соучастники, ой простите конкурсанты, на должности глав областных налоговых и региональных таможен в свою очередь отправились «трусить» бизнес...
Похоже г-н Насиров, в отличие от своего предшественника, хорошо усвоил – никакие публичные конкурсы и дипломы MBA от громкой отставки не спасут, срок работы на высокой должности ограничен. Посему нужно как минимум успеть раздать многочисленные долги, как максимум — обеспечить себе и многочисленным родственникам достойную старость… в горячо им любимом Лондоне.
В Украине, чей государственный строй Михаил Саакашвили на днях назвал «бюрократическим феодализмом», вопрос о «представительстве интересов» является первоочередным. А посему и по поводу очередного назначенияРомана Насирова уже главой Государственной фискальной службы логично задать сакраментальный вопрос из «Иван Васильевич меняет профессию»: «Ты, Роман, чьих холоп будешь?». Это же надо: 62 претендента на место, бывалые фискалы, дети министров, топ-менеджеры иностранных промышленных гигантов, просто «уважаемые люди» остались за бортом, а молодой человек, который еще в 2012 году даже не мог назвать Кахе Кандукидзе ставку подоходного налога в Украине, снова вышел в фавориты отбора.
Ответ, похоже, прячется в словах самого г-на Насирова, сказаного несколько месяцев назад в интервью журналистам: «Если ты где-то дал сбой — уже не прошел это испытание». Похоже, новый глава ГФС обладает редким для нашей верхушки качеством — «не давать сбоев».
«Жадность — это хорошо» (из фильма Оливера Стоуна «Уолт-Стрит»)
Если бы не слух, что г-н Насиров на самом деле является родственником главы НБУ Валерии Гонтаревой, в прошлом тоже инвестбанкирши, близкой к Петру Порошенко, его биографию можно было бы характеризовать одной фразой — Self Made Man. Сначала учеба в Украине (кстати, на юриста) и ранняя «менеджерская карьера». По воспоминаниям самого Романа Михайловича он «в 21 год (!) отвечал за оптовые поставки нефтепродуктов (!) в родной Черниговской области в одной из структур основателя концерна «Галнафтогаз» Виталия Антонова… в подчинении у него было 30 человек» (Forbes №2, февр. 2012 г.). В качестве места работы юного бизнесмена также упоминают государственную компанию «Укрнафта-Вентус». Кто это были – боевики, водители или счетоводы не ясно. Затем в 2001г. неожиданный жизненный зигзаг — MBA в одном из лондонских вузов (University of East London), их, там, кстати, около 60 штук, и затем явные попытки навсегда остаться в раю всех беглых инвестбанкиров из СНГ.
В 2007 г. молодой лондонский брокер Nasirov наконец-то начинает работать с Родиной: становится пионером по торговле безпоставочными форвардами с гривной. Не будем углубляться в финансовые тонкости, скажем только, что речь идет о чистой спекуляции с курсом валюты. Причем, здесь надо помнить, что в Украина курс денег никогда не складывался в ходы биржевой игры спроса и предложения, а устанавливался НБУ сугубо административными методами. Иными словами, чтобы заработать на таком рынке, не помогут ни фундаментальный анализ, ни волны Эллиота, — нужна достоверная инсайдерская информация. Совпадение, но в том же 2007 г. г-жа Гонтарева стала председателем совета директоров группы компаний «Инвестиционный капитал Украины», близкой к тогдашнему председателю Наблюдательного совета НБУ П.Порошенко. Как писал Forbes, именно тогда «на энергичного трейдера обратил внимание гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа, который предложил Насирову открыть и возглавить офис Concorde в Лондоне». Любопытно, что в 2012 г. в том же интервью Forbes Роман Михайлович обмолвился, что «лучшим финансовым учебником» «он считает фильм «Уоллстрит» о коварном брокере Гордоне Гекко в исполнении Майкла Дугласа». Кто не знает, прообразом главного героя Оливеру Стоуну послужил один из главных финансовых рекетиров 80-х гг. Майкл Милкен, считающийся к тому же создателем мирового рынка «мусорных облигаций».
И все было бы хорошо, но мировой финансовый кризис перечеркнул все планы. Офис в Лондоне так и не открылся, и наш герой вернулся в Украину, где сначала работал у того же Мазепы. Здесь он занялся торговлей, прямо как его любимый киноперсонаж, украинскими мусорными облигациями. И надо сказать, что это, действительно, высший пилотаж в стервятническом сегменте финансового рынка, особенно, если ты точно знаешь, что никакого дефолта в стране не будет, несмотря на почти двукратное падение гривны, двукратный рост цены на газ, 20-процентный обвал промышленности и т.д. Но кому война, а кому мать родна. В 2012 г. г-н Насиров похвалялся, что тогда «при стандартном лоте в $1 млн. на евробондах можно было зарабатывать от 1 до 5% в неделю».
Затем (в 2010-2013 гг.) была работа по тому же профилю в другой крупной лавке по продаже Родины – в Renaissance Capital. Именно благодаря близкому сотрудничеству с тогдашним гендиректором RC Питером Ванхекке, в 2011 г. перешедшем на работу к И.Коломойскому в «Укрнафту», Роман Насиров до сих пор считается фигурой близкой к группе «Приват». На днях эту версию озвучила Юлия Тимошенко, в осведомленности которой трудно сомневаться. Впрочем, в тот же период у нашего героя налаживаются контакты и с другими крупными бизнес-группами. Так через RC в Лондоне размещается «Мироновский хлебопродукт» миллиардера и еще недавно первого заместителя главы АП Юрия Косюка. Вообще становится видно, что с годами вместо финансов, которые с годами все больше начинают в Украине петь романсы, г-на Насирова все больше притягивает родная земля в виде недвижимости и продукции сельское хозяйство.
Ближе к недвижимости и земле
В 2009 г. Роман Насиров мелькает в СМИ как председатель совета директоров электронной биржи Be2Be Exchange, связанной с Concorde Capital и занимающейся сельскохозяйственным бартером (korrespondent.net, 20 марта 2009 г.: «Экономика переходит на бартер»). Кстати, его «крестный» бизнесмен Виталий Антонов в этот период получает контроль над «Концерном Хлебпром», сегодня почти монополистом на Западной Украине, и через Concorde Capital размещает облигаций «Хлебпрома» на сумму в 100 млн. грн.
В 2011 г. некий «Роман Насыров» упоминается в качестве одного из директоров девелоперской компании «ХХІ Век». И надо сказать, что Роман Михайлович, действительно, совсем не чужд рынку недвижимости. Так еще недавно ему принадлежало ООО «Молодежная инвестиционная компания», которая занимается покупкой и продажей всех типов недвижимости в Чернигове и области. Сегодня фирма официально переоформлена на его брата –Евгения Насирова, помощника своего брата-депутата на общественных началах. Характерно, — земля зовет! — что «Молодежная инвестиционная компания» владеет фермерским хозяйством «Ферминвест», зарегистрированным в Чернигове и что брату главы ДФС принадлежит еще два фермерских предприятия в Киевской области: «Агропродукт-Полесье» (Полесский район, поселок городского типа Красятичи) и «Агропродукт-Иванков» (Иванковский район, село Розважев) и др.
Как обстоят дела у братьев Насировых с недвижимостью на Черниговщине нам не известно, а вот их попытки заняться девелоперовщиной в столице уже обернулись скандалом. Недавно всплыло, что имя Евгения Насирова фигурирует в уголовном деле о неуплате налогов и разворовывании активов ЗАО АТЕК – старейшего киевского завода «Красный экскаватор». На сегодняшний день на давно обанкротившемся предприятии, представляющем ценность благодаря громадной территории возле м. Святошин (28 га) и внушительным запасам еще не вывезенного металлолома, проходит санация, ход которой всячески тормозиться заинтересованными лицами и киевскими чиновниками. По версии следствия новые владельцы завода – Андрей Негребельный и Евгений Казьмин (КВВ Групп) «для осуществления коррупционной схемы» подарили 27-летнему Евгению Насирову значительный пакет акций предприятия. Цена вопроса, действительно, высока. За АТЕК числится до 100 млн. грн. долгов перед государством и частными кредиторами, которые, само собой разумеется, никто не хочет платить. С другой стороны, территория мертвого завода – лакомое место для девелоперов, даже таких начинающих, как братья Насировы.
Впрочем, не таких уж и начинающих. Не будем забывать, что Роман Насиров выгодно женат на большом строительном бизнесе. Его супруга является дочерью Александра Глимбовского – владельца компании «Альтис- Холдинг», во времена Семьи нашумевшей благодаря многомиллионным государственным подрядам на строительство объектов к Евро-2012 (Львовский аэропорт, развязка на Почтовой площади в Киеве и др.). Кстати, не исключено, что благодаря этой «ниточке» у пана Романа хорошие отношения с львовским мэром, а заодно и лидером «Объединения Самопомич» Андреем Садовым. Кстати «Самопомич» активно приветствовала назначение нашего героя в Налоговую.
Вообще надо сказать, что Роман Михайлович отличается коммуникабельностью и умением строить деловые отношения. Правда, порой они выходят ему боком. Так случилось в 2013 г., когда, покинув RenaissanceCapital, г-н Насиров подался на службу государству и поступил на должность зампреда ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», причем как раз тогда, когда ее бегом разворовывали тогдашний министр аграрной политики Присяжнюк и «серый кардинал» Януковича Юра Енакиевский. Задача, по собственным словам Насирова, была поставлена ему нешуточная – разобраться со злополучным китайским зерновым контрактом 2012 года. Хотя, по всей видимости, наш герой лукавит. Доказательство тому – целая пачка всевозможных сельскохозяйственных структур, подконтрольных ему через семью и в Киевской области, и в Черниговской. Что же касается китайского дела, о нем много писалось. Так что нет смысла подробно разбираться с ним. Ясно только одно, что перед нами – факт международной коррупции огромного масштаба и что, скорее всего, убытки, которые понесет в итоге Украина, значительно превысят те выгоды, которые государство успело получить от китайского займа в 3 млрд. долл. В какой мере Роман Насиров замешан в махинациях в ПАО в период его работы на руководящем посту, мы вряд ли скоро узнаем. В некоторых случаях украинские следственные органы проявляют совершенно удивительную нерасторопность и, пожалуй, даже анекдотичность.
Вот, например, буквально накануне назначения г-на Насирова на пост главы ГФС прокуратура просто поразила общественность своей добротой и незлобивостью. Отличилась бывшая главная бухгалтерша ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» и подчиненная Романа Михайловича Татьяна Коптева, которую следствие обвиняло в фальсификации отчетности, в результате которой государство в 2013 г. недополучило налога на прибыль на сумму в 52 млн. грн. Так вот случилось невиданное: Коптева из своего кармана заплатила долги родной компании: 52 млн. грн., плюс 15 млн. грн. финансовых санкций и пени, и попросила Печерский суд – самый справедливый суд в мире — отпустить ее с миром. И ее таки отпустили при полном непротивлении стороны обвинения!
Что тут скажешь – только руками разведешь. Каким же душкой должен быть г-н Насиров, чтобы нести за него такие траты. Да, г-жа Коптева, нет, чтобы рассказать следователям, что без приказа начальства ни один бухгалтер не будет натягивать отчетность, что это просто глупо и что если уж нести ответственность, то вместе с руководством. А поди ж ты! И главное, никто из компетентных работников не поинтересовался, откуда у простого бухгалтера 3 млн. долларов, с зарплаты что ли сэкономила? Зато г-ну Насирову теперь не грозит неприятная роль свидетеля по этому уголовному эпизоду. Биография чиста, можно идти на приемную комиссию к Яресько и доказывать, что лучшей кандидатуры на пост главного налоговика просто не сыскать.
«Нужник» и другие полезные родственники
В каком-то смысле так оно и есть. По крайней мере, уже давно г-н Насиров совсем не чужой в кругах высокопоставленных фискалов. С тем же Игорем Белоусом он вместе работал в Renaissance Capital. Но это бог с ним. Тесные контакты с верхушкой налоговиков, с теми, кто на самом деле делает погоду в ведомстве, у него установлены через тех же родычей. Речь идет о его свояке — Андрее Гмырине, муже старшей дочери Александра Глимбовского. Вот что об этом пишет ОРД: «В кругах бизнесменов и госслужащих к Гмырину приклеилось своеобразное погоняло – «Нужник». Наверное потому, что всем он нужен. Пригодился «Нужник» и новому руководству ГФС уже в постянуковичские времена. В частности, кукловод фискальной службы Андрей Давыденко нашел ему приличную грядку финансового пастбища Игоря Билоуса – Одесский регион, в котором наш герой от имени ГФС ведает решением всех налоговых и таможенных вопросов. Поговаривают, что с Давыденко «Нужника» три месяца назад свел лично нардеп Виталий Хомутынник, который также дал соответствующие рекомендации и гарантировал (Давыденко) поддержку главы парламенского комитета по налоговой и таможенной политике Романа Насирова». Вот такое закулисье публичного конкурса.
В прошлом году, пробравшись – очевидно по протекции «старших товарищей» и родных — на проходное место в список БПП, Роман Насиров неожиданно для самого себя оказался одним из фронтующих новой власти. Как же, молодой инвестбанкир, из Лондона, по-английски говорит, форварды от фьючерсов отличает, с режимом Януковича если и был связан, то чуть-чуть. Другое дело, быстро выяснилось, что депутатство, особенно в наше время, это не такое доходное предприятие, как казалось, даже если тебя выдвинули возглавлять один из центровых комитетов в Раде. Деньги не там, где налоги придумывают, а там, где их собирают. А деньги, по слухам, г-ну Насирову ох как нужны.
Цитируем ОРД: «Злые языки утверждают, что Насиров — банальный вор и имеет огромные долги. В частности, некоторое время назад он взял в управление около 45 млн.грн. у таких компаний как «Полтаванасінняпром», «Анропосівзем», «Транс Україна», «Золотий екватор», «АМАКО Украина», «Виробниче підприємство «Агро-Союз» и др. Указанные деньги будущий депутат, а ныне глава комитета ВР, не вложил в ценнные бумаги на фондовом рынке, не влил в перспективные экономические проекты, а самым наглым образом украл через подконтрольные структуры: «Укрзернопром-Іванків», «Розважівське агро-промислове підприємство» и «Украгрохолдинг ЛТД» (в последнем руководитель его брат — Евгений). Нынешний депутатский мандат от указанных долгов ворюгу конечно же не спасает, но дает возможность оттянуть день расплаты или отсрочить погашение долга. По этой причине и ищет Насиров источники финансирования, в чем подвязался ему помочь тот же В.Хомутынник» .
Вот и пришлось нашему инвестбанкиру снова лезть из кожи, чтобы поменять почетное и ненапряжное место народного избранника на самый горячий стул в правительстве. Впрочем, не исключено, что Романа Михайловича никто и не спрашивал: сказали идти, он и пошел. В результате какое-то дежа-вю получилось: то же Белоус, но вид сбоку. Вполне закономерно, что едва усевшись в кресло главы ГФС, наш герой уже «предъявил претензии». По человечески (слишком человечески) его можно понять: времени мало, обязательств и долгов много и полно родственников.
«Х-фактор» forever
В 2005 году кто-то остроумно выразился, что с уходом Кучмы вместо коррупционного порядка в Украине воцарился коррупционный хаос. Сегодня мы видим новый виток этого безрадостного цикла. Разница разве что в том, что наверх снова повылазили не только «люби друзи» Виктора Ющенко, когда-то сведшие на нет достижения Оранжевой революции, но вдобавок и их юные подельники, которых западные вузы и международные корпорации ничему путному не научили. С одной стороны, ничего странного в этом нет. Сколько африканских юношей, возвратившись домой из оксфордов и гарвардов, снимало костюмы, надевало набедренные повязки и начинало, по завету предков, есть младенцев и продавать родину колонизаторам. Но с другой, все-таки хочется, чтобы процесс «отрицательной селекции» нашей элиты наконец-то прекратился. Но для этого, перед тем как разбираться с конкурсантами, надо что-то делать с членами конкурсной комиссии.

Активисты "нарыли" у вероятного главы Минфина две фирмы в Лондоне (ДОКУМЕНТЫ)


Заместитель главы Администрации Президента Александр Данилюк указан как директор в двух фирмах - Rurik Real Estate Investment Limited и CEE Investment & Advisory LLP, зарегистрированных в Лондоне



Об этом, со ссылкой на данные сайта Companies In The UK, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" представитель организации "Общественный контроль" Игорь Прохоренко, передает depo.ua.

Согласно этим данным, компания Rurik Real Estate Investment Limited была зарегистрирована в Лондоне 16 мая 2007 года с уставным капиталом 40 фунтов. С момента регистрации компании ее директором указан Александр Данилюк.

Согласно указанной классификации, фирма занимается управлением недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе.

При этом, на 31 декабря 2014 года на счетах компании было 457,6 тысячи фунтов стерлингов.





А компания CEE Investment & Advisory LLP была зарегистрирована в Лондоне 3 июля 2009 года, по тому же адресу, что и Rurik Real Estate Investment Limited (Marys Grove 1). В этой фирме Александр Данилюк также числится директором с момента ее регистрации.

Фото профиля Игоря Прохоренко
Уважаемые журналисты, расследователи и просто адекватные людиMustafa Nayyem Сергій Лещенко Дмитро Гнап Андрій Лозовий @Єгор Соболєв Елена Трибушная Михаил Ткач Денис Бигус Vitaliy ShabuninPeter Shuklinov Igor Lutsenko Юрий Бутусов Юрий РоманенкоАлександр Голубов
Вопросы знатокам:
1. Как зам. главы АП Александру Данилюку, будучи госслужащим второго ранга, удается ДО СИХ ПОР работать директором аж двух компаний в Лондоне RURIK REAL ESTATE INVESTMENT LIMITED и CEE INVESTMENT & ADVISORY LLP?
https://www.companiesintheuk.co.uk/…/cee-investment-advisor…
https://www.companiesintheuk.co.uk/…/rurik-real-estate-inve…
https://www.companiesintheuk.co.uk/…/124…/oleksandr-danylyuk
2. Как у зам. главы АП Александра Данилюка, при практически нулевых декларациях за последние 3 года, образовалось полмиллиона фунтов на счете его британской фирмы в 2014?https://www.companiesintheuk.co.uk/…/rurik-real-estate-inve… - открытый реестр
3. Станет ли при таких раскладах Данилюк новым министром финансов, куда его упорно проталкивает Порошенко?
UPD: в комментарии добавил Full List of Directors and Shareholders, в котором видно, что Данилюк и сегодня работает Chief Executive в британской фирме, нарушая закон о коррупции.

Director OLEKSANDR DANYLYUK of LONDON SW13 0JA
COMPANIESINTHEUK.CO.UK

Важно то, что об этих компаниях, как и о 457,6 тысячах фунтов стерлингов на счету Rurik Real Estate Investment Limited, нет никаких сведений в декларациях Данилюка.
Напомним, что Александр Данилюк рассматривается как кандидат на пост министра финансов в новом Кабинете Министров во главе с вероятным премьером Владимиром Гройсманом.

Гройсман-авеню. Семейный бизнес премьера занимает половину проспекта в Виннице


По-соседству коммерческая недвижимость Порошенко-младшего



На проспекте Юности как минимум три объекта принадлежат родне премьер-министра, фото: ukrmap.biz

Интересный нюанс всплыл при детальном рассмотрении бизнес-активов семьи премьер-министра Владимира Гройсмана. Оказалось, что ему и ближайшим родственникам принадлежит чуть ли не половина проспекта в центре родной Винницы. А совсем недалеко от собственности семейства Гройсмана расположилась коммерческая недвижимость сына президента.


Исходя из данных реестра предприятий, супруга главы правительства и мать троих детей Елена Гройсман является собственником известного на весь город торгово-развлекательного комплекса "Магигранд", который находится по адресу просп. Юности 43а. Выписка из того же реестра, которая есть в распоряжении "Страны", гласит, что в соседнем доме №44 расположена фирма "Юность", которая принадлежит отцу премьера.

Это ООО курирует деятельность торгового центра "Гранд", который находится на первом этаже девятиэтажки. Магазин Бориса Гройсмана будет куда скромнее ТРЦ его невестки.

На самого же Владимира Гройсмана записана нежилая недвижимость на просп. Юности 46. Это отмечается в справке из открытого Госреестра прав на частную собственность. Также квадратные метры значатся в налоговой декларации высокопоставленного чиновника. По этому адресу мы увидели салон "Гранд мебель". Отметим, что название весьма схожее с торговым комплексом отца.

Кстати, на перпендикулярной улице находится коммерческие площади сына близкого друга Гройсмана. Нардепу Алексею Порошенко, наследнику главы государства, принадлежит нежилое помещение на площади Гагарина. Как уже писала "Страна", 178,5 кв.м. Алексей купил в 2013 году в здание в самом сердце города рядом с Центральным универмагом и известным баннером I LOVE VINNITSA, возле которого фотографируются туристы.


Читать ТАКЖЕ:

ЖЕСТЬ. Украина: обнаружены ещё оффшоры шоколадного ВОРА Порошенко

ЖЕСТЬ. Украина: ДЕПУТАТ пообещал СБИТЬ ещё один САМОЛЁТ с нидерландцами

ЖЕСТЬ. На Украине МИТИНГУЮТ даже КОРОВЫ

ЖЕСТЬ. Польша: ПОЛЯКИ больше всех НЕНАВИДЯТ УКРАИНЦЕВ

ЦИНК. Нидерланды, РЕФЕРЕНДУМ: Явка - более 32%, ПРОТИВ Украины - 64%

ЖЕСТЬ. Порошенко по пьяне ОБВИНИЛ США в КОРУПЦИИ

США - мировое ЗЛО: Латинская Америка ПОСЫЛАЕТ США НАХ...

США -ЗЛО: США и НАТО готовят России ВОЙНУ

Читать ВСЕМ! КОБ: ЛИБЕРАЛИЗМ = ФАШИЗМ=КОНЕЦ или КОММУНИЗМ=БУДУЩЕЕ

Читать ВСЕМ ! Россия ВПЕРЁД: Европа - "шестёрки" США, но Победа будет за Россией (Путиным)

Россия: Путин ставит ШАХ и МАТ США и Евросоюзу (аналитика)

КОБ: Россия: ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ и ЭНЕРГОСТАНДАРТ - конец США и ДОЛЛАРУ

ИноСМИ: привлекательность и экономика России РАСТЁТ, а Украине КОНЕЦ

Читать ВСЕМ !!! КОБ: достаточно общая теория управления (ДОТУ)

КОБ: Тайная схема управления человеком

Учить ВСЕМ ! КОБ: Глобальный Эволюционный Процесс. Часть 4 (видео, лекции)

Протоколы сионских мудрецов (видео)

Евреи - это погибель ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

США - мировое ЗЛО: Латинская Америка ПОСЫЛАЕТ США НАХ...

США -ЗЛО: США и НАТО готовят России ВОЙНУ

Читать ВСЕМ! КОБ: ЛИБЕРАЛИЗМ = ФАШИЗМ=КОНЕЦ или КОММУНИЗМ=БУДУЩЕЕ

Читать ВСЕМ ! Россия ВПЕРЁД: Европа - "шестёрки" США, но Победа будет за Россией (Путиным)

Россия: Путин ставит ШАХ и МАТ США и Евросоюзу (аналитика)

КОБ: Россия: ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ и ЭНЕРГОСТАНДАРТ - конец США и ДОЛЛАРУ

ИноСМИ: привлекательность и экономика России РАСТЁТ, а Украине КОНЕЦ

Читать ВСЕМ !!! КОБ: достаточно общая теория управления (ДОТУ)

КОБ: Тайная схема управления человеком

Учить ВСЕМ ! КОБ: Глобальный Эволюционный Процесс. Часть 4 (видео, лекции)

Протоколы сионских мудрецов (видео)

Евреи - это погибель ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Комментариев нет :

Отправить комментарий