вторник, 7 июня 2016 г.

ЖЕСТЬ. Украина: украинские банки ограбили Украину

Пробоина в 400 млрд грн: Нацполиция раскрыла мегааферу украинских банков



Национальная полиция Украины установила, что украинским финучреждениям удалось вывести из страны свыше 400 млрд грн через австрийский банк.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Отмечается, что десятки миллиардов из указанной суммы уже потеряны для государства.

Согласно материалам уголовного производства Главного следственного управления Национальной полиции, в течение 2011-2015 годов украинские банки вывели из Украины более 400 млрд грн с помощью представителей австрийского Meinl Bank AG. Средства владельцы банков размещали на корреспондентских счетах австрийского финучреждения для дальнейшей легализации в странах Европейского союза.


Из-за столь масштабной финансовой аферы не уплачивались налоги, а отечественные банки, подвергшиеся банкротству, переводили убытки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

В список финансовых учреждений, которые переводили значительные суммы на корсчета Meinl Bank AG, полиция включила банк "Таврика" (переведено $26 млн), "Пивденкомбанк" (448,54 млн грн и $38 млн), "Автокразбанк" (106 млн грн), "Городской коммерческий банк" (59 млн евро), "Финростбанк" (72 млн грн), "Терра Банк" ($40,4 млн), "Дельта Банк" ($87,3 млн), "Киевская Русь" ($50 млн), "Вернум Банк" (7 млн евро) и другие, включая банки "Кредит Днепр", " КБ "Хрещатик", "Актив-Банк".

Только по подсчетам ФГВФЛ и Национальной полиции, сумма невозвращенных средств с корсчетов Meinl Bank AG составила почти $750 млн и около 60 млн евро.

Однако общие потери могут быть значительно больше, поскольку финансовые сделки украинских банков с использованием австрийских счетов изучает не только Национальная полиция. Например, Генеральная прокуратура отдельно расследует размещение банком "Финансы и кредит" $100 млн в Meinl Bank AG. 

А согласно судебному спору, который рассматривал Высший административный суд Украины, в этом же венском финучреждении лежало около 60 млн евро "Городского коммерческого банка". 

В свою очередь, временное руководство "Интеграл-банка" недавно написало заявление в полицию о том, что бывший менеджмент осуществил растрату на 500 млн грн в пользу ООО "Энран-КМ", ООО "Энран групп", ПАО "ИФК "АРТ Капитал" и уже упоминавшегося Meinl Bank AG.

Схема вывода и присвоения средств украинских вкладчиков через венский Meinl Bank AG работала следующим образом: банки заключали с австрийским учреждением договора ответственного хранения и обеспечения, предоставляя в залог все суммы на корсчетах, включая проценты и последующие поступления. Залог служил обеспечением кредитов, Meinl Bank AG заключал с третьими лицами-офшорами, которые были связаны с владельцами украинских банковских учреждений. 

Среди них Melfa Group LTD (Белиз), Tandice Limited, Tosalan Trading Limited, Agalusko Investment Limited, Winten Trading LTD (Кипр), Silisten Trading Limited, Nasterno Commercial Limited и другие.

Впоследствии после невыполнения заемщиками своих обязательств Meinl Bank AG через суд списывал средства в свою пользу.

Так, например, произошло с активами банка "Киевская Русь", деятельность которого сейчас изучает не только Национальная полиция, но и Служба безопасности. Несколько лет назад топ-менеджмент этого банка разместил $44 млн на корсчетах в Meinl Bank AG. В июне 2015 года (за месяц до принятия решения Национальным банком о ликвидации банка "Киевская Русь") средства были списаны венским финучреждением. Как выяснилось, эти деньги выступали залогом под кредит, который третья сторона — кипрская фирма Tandice limited — не вернула австрийцам. По данным СБУ, основателем и бенефициаром Tandice limited является акционер и бывший председатель правления ПАО "Банк "Киевская Русь" Владимир Братко.

Таким образом, конечной целью таких действий руководства банковских учреждений было получение неправомерной выгоды для владельцев офшорных компаний, которые, получив кредитные средства от Meinl Bank AG, не выполнили свои кредитные обязательства. 

Долги заемщиков погасили украинские банковские учреждения за счет средств их клиентов. 

По мнению представителей правоохранительных органов, эти финансовые сделки стали одним из основных факторов, которые привели к признанию перечисленных банков неплатежеспособными.

Кроме того, для вывода средств из Украины указанным австрийским банком пользовались не только банкиры, но и государственные компании. 

Так, согласно расследованию, которое осуществляет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), в течение ноября 2014 года — декабря 2015 года государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат", связываемый с именем экс-народного депутата Украины ("Народный фронт") Николая Мартыненко, перевел на счета фирмы Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH в банке Meinl Bank AG $72 миллиона. Эти средства являются оплатой за закупку уранового оксидного концентрата. Детективы НАБУ подозревают, что госпредприятие переплатило поставщику не менее $20 миллионов.

В том же банке открыты счета еще одного скандально известного предприятия, также представляющего интересы Мартыненко,Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG. По данным НАБУ, топ-менеджмент ГП "Объединенная горно-химическая компания" в 2015 году продавал этой австрийской фирме почти все титановое сырье, которое производилось на госпредприятии. При этом стоимость товара была на 15-55% ниже мировых среднерыночных цен. Общая сумма поставки составила почти 700 млн гривен, а потери государства превышают 100 млн гривен.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в ГПУ заявили, что обанкротившийся банк "Хрещатик" выдал кредитов на сумму более $40 млн. несуществующим предприятиям, предоставившим поддельные документы.





Прокуратура проводит выемку документов в головном офисе банка "Хрещатик" в Киеве на улице Крещатик, 8а.


Мэр Киева - долбоёп Виталий Кличко

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

"Это вся информация, которая есть на этот момент. Поедем на место, будем видеть, что там делается. Говорят, что сейчас работает Генпрокуратура", - сообщил сотрудник Фонда.

Как сообщал Обозреватель, 5 апреля НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.

Как известно, 24,9379% акций банка принадлежит Киевской городской государственной администрации.


Андрей Иванов и Николай Солдатенко

Опосредованными владельцами банка являются Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко.

"Проходимцы": Гонтарева пообещала владельцам банка "Михайловский" тюремные сроки

Руководству и собственнику обанкротившегося банка "Михайловский" грозит уголовная ответственность – до пяти лет лишения свободы за то, что они сделали.


Об этом глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила в интервью "Украинской правде".


Валерия Гонтарева

"Они просто подвели себя под уголовную ответственность… Господин (Виктор) Полищук, проходимец (собственник банка. – Ред.), будет отвечать по закону", - сказала Гонтарева, подчеркнув, что "документы в правоохранительные органы уже высланы".


Виктор Полищук и Игорь Дорошенко

По ее словам, и Полищуку (несмотря на то, что он постфактум сообщил о якобы продаже банка), и Игорю Дорошенко (уволившийся накануне глава правления банка. – Ред.) грозит до 5 лет лишения свободы.

"Потому что все было спланировано", - подчеркнула глава НБУ.

Как сообщал "Обозреватель", Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк "Михайловский" 24 мая.


Аудиторы «помогли» вывести из Украины более 400 млрд грн

За последние 1,5 года с помощью фиктивных ценных бумаг из Украины вывели сотни миллиардов гривен.
Об этом сообщила заместитель министра финансов Елена Макеева на своей странице в Facebook.
Елена Макеева

«Более 400 млрд грн за 1,5 года были выведены из страны с помощью фиктивных ценных бумаг», – написала она.
По ее словам, каждая из компаний, которая была задействована в этом процессе, проходила обязательный аудит финансовой отчетности и, «следовательно, аудиторы должны были предупредить отток капитала из страны».
«Список аудиторов пополняется, плюс 78 к списку аудиторов неплатежеспособных банков», – уточнила Макеева.
Читать ТАКЖЕ:

ЖЕСТЬ. Украина: украинские СМИ - ЛОЖЬ, АГИТАЦИЯ и ПРОВОКАЦИЯ

ЖЕСТЬ. Украина: Что будет с Донбассом ?


ЖЕСТЬ. Украина: украинская ВЛАСТЬ и ПРОКУРОРЫ - ВОРЫ и ПИДАРАСЫ

Украина: украинские прокуроры - ВОРЫ (инфографика)

Украина: украинские ПРОКУРОРЫ грабят нищий украинский народ (фото)

Украина - рай для ВОРОВ (видео)

Украина бьёт рекорды - больше всего налогов в мире
США: украинские чиновники - сплошные ВОРЫ и КОРРУПЦИОНЕРЫ (видео)
Украина, Довженко: украинцы - народ...поганый и никчемный (документ)

Украина: ВСЕ украинки - ПРОСТИТУТКИ


Комментариев нет :

Отправить комментарий